En una sentencia histórica el 20 de agosto, un juez federal de EE. UU. concluyó que EminiFX, una plataforma de trading apalancado, era un esquema Ponzi diseñado por el fundador Eddy Alexandre. El tribunal ordenó a Alexandre pagar $228 millones en capital, intereses y multas a los inversores defraudados.
El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida determinó que EminiFX se promocionaba como un sistema automatizado de trading sofisticado con altos rendimientos garantizados. Los fiscales demostraron que Alexandre malversó los fondos de nuevos inversores para pagar retornos a participantes anteriores, en lugar de generar ganancias mediante algoritmos de trading genuinos.
Los registros financieros revelaron que EminiFX procesó más de $300 millones en depósitos de clientes entre 2020 y 2024. La contabilidad final del tribunal mostró un déficit neto de $228 millones tras contabilizar retiros parciales de los inversores y gastos operativos.
El juez Kenneth Marra enfatizó la gravedad del engaño: “Las víctimas fueron seducidas por falsas promesas de un 20% de retorno mensual, vendidas mediante informes de rendimiento manipulados y registros de trading falsificados.” La sentencia impone restitución, multas civiles y una orden que prohíbe a Alexandre realizar actividades relacionadas con valores en el futuro.
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia elogiaron la decisión. El presidente de la SEC, Paul Atkins, declaró: “Esta acción de cumplimiento subraya nuestro compromiso de proteger a los inversores contra esquemas fraudulentos de trading en los mercados de activos digitales.”
El resultado podría desencadenar reclamaciones similares contra otras plataformas de trading minoristas. Expertos legales anticipan un escrutinio mayor de los servicios automatizados de trading, enfatizando la necesidad de divulgación robusta y supervisión regulatoria a medida que proliferan los productos apalancados en el ecosistema de activos digitales.
Los inversores que sufrieron pérdidas pueden presentar reclamaciones ante el fondo de restitución del tribunal. Alexandre tiene derecho a apelar dentro de los 30 días, aunque los expertos consideran poco probable una reversión exitosa dado el récord probatorio.
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