Arresto y cargos
Las autoridades tailandesas arrestaron a un hombre surcoreano identificado como"Han" en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok el sábado. Enfrenta cargos que incluyen fraude, suplantación de identidad, delitos informáticos, lavado de dinero y participación en una organización criminal. Una orden de arresto emitida en febrero siguió a denuncias de víctimas relacionadas con límites de retiro y promesas engañosas de altos rendimientos. Hasta el momento, once personas vinculadas a la red de call centers han sido detenidas como parte de la investigación en curso.
Mecánica del esquema
Los investigadores alegan que Han y sus asociados dirigían una operación de call center que prometía a los inversores rendimientos del 30 al 50 % en inversiones en activos digitales. Las primeras víctimas recibieron pequeños pagos para establecer credibilidad, solo para enfrentar límites estrictos de retiro en transacciones posteriores. Durante un período de tres meses, el grupo lavó 47.3 millones de USDT convirtiendo stablecoins en lingotes de oro físico, cada uno valorado en más de $1 millón, evitando así la trazabilidad digital y controles fronterizos.
Lavado de dinero a través del oro
Las autoridades informan que los delincuentes utilizaron lingotes de oro que pesaban más de 10 kg como reserva tangible de valor. El metal precioso demostró ser un conducto efectivo para el movimiento transfronterizo de fondos ilícitos. Los lingotes de oro fueron comprados a través de comerciantes privados y transportados ilegalmente a través de fronteras internacionales. El modus operandi aprovechó las brechas regulatorias en las transferencias de commodities físicas en comparación con las transacciones criptográficas rastreables.
Tendencias globales de estafas
Según TRM Labs, las estafas criptográficas costaron a las víctimas 10.7 mil millones de dólares en 2024, un aumento del 456 % interanual. El fraude mediante call centers sigue siendo prevalente, ya que los criminales explotan el anonimato y la naturaleza transfronteriza de las stablecoins. Los expertos advierten que la rápida adopción de monedas digitales sin marcos robustos de cumplimiento facilita tales esquemas. Se insta a los reguladores de todo el mundo a fortalecer la cooperación interinstitucional para interceptar los flujos de activos.
Respuesta regulatoria
El Ministerio de Finanzas de Tailandia lanzó simultáneamente un programa piloto de 18 meses que permite a los turistas convertir criptomonedas a moneda local a través de intercambios autorizados con límites de conversión de 550,000 baht para frenar el lavado de dinero. Corea del Sur ha intensificado sus esfuerzos tras una estafa criptográfica récord de 228 millones de dólares el año pasado. El reciente arresto subraya la urgente necesidad de medidas AML integrales en los sectores de finanzas descentralizadas a nivel mundial.
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