La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha informado sobre la eliminación de 14,000 sitios web de estafas en línea desde julio de 2023, de los cuales el 21 por ciento correspondió a esquemas relacionados con criptomonedas. La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, destacó que alrededor de 3,000 de estos sitios se hicieron pasar por intercambios de criptomonedas o proveedores de billeteras, atrayendo a las víctimas con promesas de altos rendimientos en activos digitales.
La ampliación de la aplicación de la ley de ASIC emplea nuevos poderes de eliminación que remiten dominios sospechosos a empresas especializadas en ciberdelitos para su rápida eliminación. En 2024, las estafas relacionadas con criptomonedas representaron el 8 por ciento de todas las eliminaciones, con un promedio de 140 por semana. El promedio de este año disminuyó a 130 incidentes semanales, lo que sugiere que las mejoras en los protocolos de detección están comenzando a dar resultados.
Los esquemas más prevalentes involucran bots de comercio impulsados por IA, falsas patrocinios de celebridades en artículos de noticias fraudulentos y páginas de phishing diseñadas para obtener claves privadas o credenciales de inicio de sesión. En respuesta, ASIC y la Policía Federal Australiana han lanzado operativos coordinados contra cajeros automáticos de criptomonedas sospechosos de lavar ingresos de estafas. AUSTRAC introdujo nuevas reglas operativas y límites de transacción para los operadores de cajeros automáticos para mitigar actividades ilícitas.
ASIC advirtió que las tácticas de estafa en criptomonedas continúan evolucionando y exhortó al público a tratar con escepticismo las ofertas de inversión no solicitadas. La agencia planea ampliar los esfuerzos de aplicación para monitorear anuncios en redes sociales y plataformas de mensajería directa. Court declaró que el objetivo es adelantarse a los estafadores que usan tecnologías avanzadas para engañar a los consumidores y socavar la confianza en las finanzas digitales.
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