El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la Fuerza de Operaciones del Centro de Estafas ejecutó una operación para congelar más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión dirigidas a consumidores estadounidenses. La acción involucró una combinación de órdenes legales y cooperación voluntaria de importantes intercambios de criptomonedas. Los activos congelados son el producto de esquemas fraudulentos que inducÃan a las vÃctimas a enviar activos digitales bajo falsas pretensiones.
La Fuerza de Operaciones aprovechó citatorios y restricciones autorizadas por la corte para identificar y restringir transacciones desde billeteras asociadas a una red de centros de estafa en el extranjero. Los fondos restringidos incluÃan Bitcoin, Ethereum y varios stablecoins convertidos a partir de ingresos de estafa a través de múltiples plataformas de cadena de bloques. Los intercambios cooperaron con las solicitudes de las autoridades conforme a los términos de los tratados existentes de asistencia legal mutua y órdenes judiciales internas.
En paralelo, la operación dio lugar a la incautación de un canal de Telegram utilizado para reclutar a buscadores de empleo ingenuos en centros de llamadas con base en el sudeste asiático. El canal promocionaba oportunidades para trabajar de forma remota mientras realizaba campañas de difusión de inversiones engañosas. Tras la identificación de los administradores del canal, los operadores de la plataforma cerraron el canal y conservaron los registros para las investigaciones penales en curso.
Las autoridades coordinaron también el desmantelamiento de 503 sitios web fraudulentos que imitaban plataformas legÃtimas de inversión en criptomonedas. Esos dominios fueron reemplazados por avisos oficiales de incautación que indicaban el control por parte de las autoridades. Se desplegaron equipos de atención a las vÃctimas para notificar a las personas cuyas billeteras habÃan sido atacadas, y los especialistas en recuperación comenzaron el proceso de devolver los fondos cuando fuera posible conforme a las leyes de decomiso.
La operación adicional incluyó la desclasificación de denuncias penales y órdenes de arresto contra dos nacionales extranjeros acusados de dirigir una operación de fraude cripto a gran escala. Documentos publicados alegan la gestión de una red que reclutaba a vÃctimas para transferir fondos en criptomonedas a cuentas custodiales offshore. Se ha ofrecido una recompensa del Departamento de Estado de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los centros de estafa restantes.
Los socios internacionales en Singapur, Australia y el Reino Unido colaboraron a través de investigaciones conjuntas y el intercambio de datos, lo que resultó en congelamientos paralelos de activos y arrestos de individuos que facilitaban el lavado de dinero. Las unidades de inteligencia financiera proporcionaron análisis de blockchain para rastrear rutas de lavado. El esfuerzo coordinado subraya un compromiso global para interrumpir el fraude habilitado por cripto a gran escala.
Los reguladores han citado esta operación como un modelo para futuras acciones conjuntas contra el crimen financiero descentralizado. Los intercambios están revisando sus protocolos internos de cumplimiento para garantizar una respuesta rápida a las directrices de las autoridades. Los expertos de la industria señalan que la magnitud de la incautación resalta el riesgo continuo del uso ilÃcito de redes descentralizadas cuando las salvaguardas no se aplican de forma rigurosa.
Comentarios (0)