El 5 de agosto de 2025, la Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas (SEC) intensificó las acciones de cumplimiento contra varias plataformas importantes de criptomonedas que operan sin registro local. La directiva apunta a OKX, Bybit, KuCoin y Kraken, todas las cuales actualmente carecen de autorización bajo la Ley Antilavado de Dinero del país y regulaciones específicas sobre activos digitales.
Base Regulatoria: El marco de licencias para activos digitales de la SEC, promulgado a finales de 2024, exige que los operadores extranjeros y nacionales obtengan una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Este régimen impone estrictos requisitos de Conozca a su Cliente (KYC), informes financieros periódicos y robustos controles antilavado de dinero (AML).
Medidas de Cumplimiento: La SEC emitió órdenes de cese y desistimiento, prohibiendo a las plataformas mencionadas incorporar nuevos usuarios filipinos o procesar transacciones locales. El regulador estableció un plazo de cumplimiento de 30 días, después del cual los operadores que no cumplan se enfrentan a congelamientos de activos, multas administrativas y referidos penales.
Impacto en el Mercado: El anuncio provocó un incremento del 12 por ciento en los volúmenes de negociación en plataformas nacionales registradas, ya que los usuarios migraron a servicios cumplidores. La supervisión también catalizó una ola de solicitudes de licencias por parte de intercambios más pequeños que buscan capitalizar la mayor claridad regulatoria.
Contexto Más Amplio: Esta acción se alinea con las tendencias regionales en el Sudeste Asiático, donde Tailandia y Singapur han reforzado igualmente la supervisión de VASP. La SEC de Filipinas enfatizó su compromiso con la protección de los inversores y la prevención de finanzas ilícitas, reafirmando que los segmentos del mercado no regulados representan riesgos sistémicos.
De cara al futuro, la SEC planea consultas con las partes interesadas para perfeccionar los procedimientos de licenciamiento y explorar un enfoque escalonado para los operadores de intercambios descentralizados (DEX). Estas iniciativas buscan equilibrar la innovación con la protección del inversor, asegurando el crecimiento sostenible del sector de activos digitales en Filipinas.
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