Senadores piden una investigación federal sobre las sanciones contra Binance y el cumplimiento de AML

Carta del Senado pide acción inmediata

El viernes, 11 senadores dirigidos por Chris Van Hollen y Rubén Gallego entregaron una carta al Secretario del Tesoro Scott Bessent y a la Fiscal General Pamela Bondi. Los legisladores instaron a una investigación pronta y exhaustiva sobre el cumplimiento por parte de Binance de las sanciones y los requisitos de AML de Estados Unidos.

Acusaciones de transacciones vinculadas a Irán

Informes sostienen que aproximadamente 1.700 millones de dólares fluyeron a través de Binance hacia entidades vinculadas al IRGC y a los grupos hutíes. Los investigadores identificaron más de 1.500 cuentas accedidas por usuarios iraníes sancionados, lo que genera señales de alerta sobre posibles evasiones a sanciones.

Preocupaciones sobre el equipo de cumplimiento y la cooperación

La carta destaca casos en que el personal de cumplimiento de Binance que marcó transacciones sospechosas habría sido despedido. Los senadores señalaron una disminución percibida en la cooperación de Binance con las solicitudes de las autoridades para datos de clientes.

Respuesta de Binance

Binance niega todas las acusaciones, afirmando que aplica controles estrictos, informa sobre actividad sospechosa y prohíbe el acceso desde jurisdicciones sancionadas. El intercambio ha disputado informes de los medios sobre volúmenes de transacciones no reportados.

Línea de tiempo y próximos pasos

Los senadores solicitaron una respuesta de la agencia para el 13 de marzo de 2026. Paralelamente, el presidente de la Subcomisión Permanente del Senado para Investigaciones, Richard Blumenthal, ha iniciado una investigación relacionada, solicitando documentos internos de Binance.