El 22 de agosto de 2025, la Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin en Taiwán acusó formalmente a 14 personas por cargos de crimen organizado, fraude y lavado de dinero en lo que las autoridades describen como el mayor caso de lavado de criptomonedas en la historia del país. Los acusados supuestamente orquestaron una compleja red de fraude bajo las marcas “CoinW” y “CoinThink Technology Co., Ltd.”, atrayendo a las víctimas con inversiones en cuotas de franquicia y máquinas de depósito en efectivo.
Los fiscales alegan que entre 2024 y mediados de 2025, el grupo defraudó a 1,539 víctimas por un total de NT$1.275 mil millones (aproximadamente $39.8 millones USD) mediante cuotas iniciales de franquicia. Posteriormente, los perpetradores convirtieron las ganancias ilícitas en USDT, cantidades no reveladas de Bitcoin y TRX, y transfirieron fondos a cuentas en el extranjero a través de BiXiang Technology, un intercambio local de criptomonedas. Los registros bancarios obtenidos durante la investigación revelan retiros adicionales de efectivo y compras de activos de lujo financiados por el esquema.
Confiscaciones de Activos y Solicitudes de Decomiso
La acusación busca la confiscación de activos virtuales, incluyendo tenencias de USDT y billeteras de criptomonedas con saldos congelados, así como $3.13 millones en depósitos bancarios y dos vehículos de alto valor. El diagrama de flujo de lavado de dinero de la fiscalía, publicado junto con los documentos judiciales, ilustra las técnicas de estratificación usadas para ocultar el rastro de las transacciones en exploradores blockchain. Los sospechosos enfrentan posibles sentencias de hasta 25 años para el líder principal Shi Qiren, quien se presume lideró la operación y se negó a cooperar con las autoridades.
Investigación y Coordinación con las Fuerzas del Orden
La investigación compleja comenzó con arrestos en abril e involucró la colaboración entre la Comisión Supervisora Financiera de Taiwán, las fuerzas del orden locales y empresas de análisis forense blockchain. Los fiscales utilizaron herramientas de análisis de redes para rastrear movimientos de tokens e identificar direcciones de billeteras intermediarias. Los futuros procesos judiciales determinarán el alcance de la recuperación de activos y la aplicación de las regulaciones AML dentro del marco en evolución de las finanzas digitales del país.
Este caso subraya los desafíos continuos para los reguladores y agencias de cumplimiento de la ley a nivel mundial en la lucha contra el crimen financiero habilitado por criptomonedas. La respuesta legal proactiva de Taiwán señala un mayor escrutinio de las empresas que operan servicios de activos digitales sin licencia y enfatiza la necesidad de medidas sólidas de protección al consumidor en el sector de las criptomonedas.
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