22. augustil 2025 andis Austraalia tehingute aruandluse ja analüüsi keskus (AUSTRAC) korralduse, mis nõuab globaalse krüptovaluutavahetuse Binance kohaliku filiaali kaasamist iseseisva audiitori palkamiseks oma rahapesu tõkestamise (AML) ja terrorismi rahastamise tõkestamise (CTF) programmi auditeerimiseks. Otsus tuleneb AUSTRACi ülevaatest, mis leidis juhtimises puudujääke, piiratud võimekust iseseisvaks järelevalveks ning ebapiisava arvu kohapealsete vastavusalaste töötajate olemasolu.
AUSTRAC tõstis esile sisemiste ülevaadete ulatusega seotud mured, märkides, et kriitilised valdkonnad, nagu tehingute jälgimine, kliendi hoolsuskohustuse täitmine ja juhtimisaruandlus, puudusid tugevast kolmanda osapoole valideerimisest. Regulaator rõhutas, et välisaudiitori määramine on oluline, et tagada Binance Australia AML/CTF raamistik vastab riiklikele riskiootustele ja rahvusvahelistele standarditele. See samm on kooskõlas hiljutiste jõustamismeetmetega, mis on suunatud digitaalse varade platvormidele üle kogu maailma, rõhutades põhjalike nõuetele vastavuse mehhanismide tähtsust.
Binance Australia üldjuht Matt Poblocki kinnitas ametlikus avalduses regulaatori otsust, rõhutades ettevõtte pühendumust läbipaistvuse ja kontrollimeetmete parandamisele. Ta rõhutas, et audit keskendub poliitikate, protsesside ja personali koolituse tugevdamisele, et vähendada kõrgete tehingumahtude ja rahvusvaheliste ülekannete võimalikke haavatavusi. Vahetusplatvorm on varem sattunud kriitika alla jaekasutajate valeklassifitseerimise kahtlustuste tõttu ning on sellest ajast alates alustanud sisemisi reforme regulatiivsete nõuete täitmiseks.
Välisaudit hõlmab eeldatavasti põhjalikku hinnangut Binance Australia kliendi registreerimisprotseduuridele, pidevale tehingute jälgimisele, sanktsioonide kontrollile ja kahtlaste tegevuste aruandlusmehhanismidele. AUSTRAC vaatab audiitori leiud üle ja võib tuvastatud puudujääkide põhjal kehtestada täiendavaid nõudeid. Tööstuse jälgijad peavad seda arengut oluliseks katsumuseks globaalsetele börsidele, mis tegutsevad mitme regulatiivse režiimi all.
Korraldus tugevdab Austraalia proaktiivset seisukohta digitaalse rahanduse reguleerimisel, mis hõlmab litsentsimisnõudeid, avalikke konsultatsioone tokenite klassifikatsiooni teemal ning rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd ebaseadusliku rahanduse tõkestamiseks. Krüptovaluuta laialdasema kasutuselevõtu kasvades prioriseerivad regulaatorid meetmeid turu puhtuse ja tarbijate kaitse tagamiseks rahvusvahelise kuritegevuse eest.
Kommentaarid (0)