20. augustil langetatud ajaloolises otsuses leidis USA föderaalkohtunik, et EminiFX, võimendusega kauplemisplatvorm, oli Ponzi skeem, mille oli välja töötanud asutaja Eddy Alexandre. Kohus käskis Alexandrel tagastada petetud investoritele 228 miljonit dollarit põhiosa, intressi ja trahve.
Florida lõunaosa USA ringkonnakohus leidis, et EminiFX turustas end kui keerukat automatiseeritud kauplemissüsteemi, mis tagab kõrge tootluse. Prokurörid tõestasid, et Alexandre kuritarvitas uute investorite raha, makstes tootlust varasematele osalejatele, selle asemel et teenida kasumit tõeliste kauplemisalgoritmide abil.
Finantsaruanded näitasid, et EminiFX töötles aastatel 2020–2024 üle 300 miljoni dollari kliendi hoiusid. Kohtu lõplik raamatupidamine näitas netolühikust 228 miljonit dollarit pärast osalistest väljamaksetest investoreile ja tegevuskuludest arvestamist.
Kohtunik Kenneth Marra rõhutas kelmuse tõsidust: „Ohvreid meelitati ligi valede lubadustega 20% kuu tootluse kohta, mida toetati manipuleeritud tulemusaruannete ja üles puhutud kauplemispäevikutega.“ Otsus kohustab hüvitama kahju, määrab tsiviiltrahvid ja keelu takistamaks Alexandre’il tulevikus väärtpaberitega seotud tegevusi.
USA väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) ning justiitsministeerium kiitsid otsust. SEC esimees Paul Atkins ütles: „See jõustamistoiming rõhutab meie pühendumust kaitsta investoreid petturlike kauplemisskeemide eest digitaalse varade turgudel.“
Otsus võib esile kutsuda sarnaseid kaebusi teistele jaemüügikauplemisplatvormidele. Õigusspetsialistid eeldavad automatiseeritud kauplemisteenuste täiendavat kontrolli, rõhutades vajadust tugeva avalikustamise ja regulatiivse järelevalve järele, kuna võimendustooted levivad digitaalse varade ökosüsteemis.
Kahju kannatanud investorid võivad esitada nõudeid kohtu hüvitamisfondile. Alexandrel on õigus esitada apellatsioon 30 päeva jooksul, kuigi eksperdid peavad õnnestunud kaebuse tagasipööramist tõenäoliseks, arvestades tõendusmaterjali kogumit.
Kommentaarid (0)