Ülevaade
Uuriv grupp dokumenteeris salajased kanalid, mida kasutati ebaseaduslike fondide pesemiseks krüptovaluuta platvormide ja varjatud panganduse operatsioonide kaudu.
Suured krüptovahetused osutasid rahapesu operatsioonide edendamisele, mida viisid läbi organiseeritud kuritegelikud rühmad. Uurimise käigus kogutud tõendid näitasid, et uimastikaubandusega, inimkaubanduse ringidega ja sanktsioneeritud üksustega seotud tehingud läbisid läbi Binance’i, OKX-i, Coinbase’i, Kraken’i, Bybit’i ja Kucoin’i.
Koostööl põhinev uurimine
Üle saja ajakirjaniku koalitsioon, mis hõlmas üle kolmekümne viie riigi, tegi koostööd 'Coin Laundry' uurimisel. Uurimismeeskonnad analüüsisid lekitatud dokumente, plokiahela tehingute andmeid ja sisemisi suhtlusi. Plokiahela analüüsifirmad aitasid kahtlaste rahakoti aadresside jälgimisel, samas kui ICIJ-i partnerid viisid ellu maapealseid raportid mitmes jurisdiktsioonis.
Uurimistulemused näitasid, et läbipaistmatute tehingute mustrid püsisid hoolimata suurte platvormide kasutatavatest vastavusprogrammide olemasolust. Paljudel juhtudel konverteeriti anonüümseks muutunud stabiilsed münte fiat-valuutaks läbi shell-ettevõtete ja reguleerimata OTC-laudade, võimaldades mööda minna standardsetest rahapesuvastastest kontrollidest.
Põhilised järeldused
Analüüs näitas, et pesemisvahendatud vahendid toetasid kõrge profiiliga kuritegevusvõrgustike tegevust, sealhulgas rahvusvahelisi uimastikaubanduse sündikaate ja inimkaubanduse operatsioone. Rahandusministeeriumi andmed kinnitasid voogusid, mis ületasid sadu miljonite dollareid mitme aasta jooksul. Mitmed kõrge riskiga jurisdiktsioonid teenisid vahendite liikumise läbipääsuteed enne levikut üle maailma finantssüsteemidesse.
Tõendid sisaldasid juhtumiuuringuid krüpto-kassapoodide kohta Dubais ja Ukrainas. Täiustatud segamiste protokollid ja privaatsust säilitavad omadused teatud plokiahelates võimaldasid tehingute algpõhjuse varjamist, varjates ühendusi kurjategijate ja ebaseaduslike fondide voogude vahel.
Tagajärjed ja soovitused
Uurimine tõi esile kriitilised lüngad regulatiivse järelevalve ja täitmise valdkonnas. Esitati kiireloomulisi nõudmisi suurendada due diligence'i meetmeid, rangemaid aruandluse nõudeid ja reguleerivate asutuste vahelist piiriülest koostööd. Tööstusharu sidusrühmad kutsuti üles rakendama tugevat tehingute jälgimist ja automatiseeritud riskiskoorimise süsteeme.
Kokkuvõte
'Coin Laundry' paljastus oli üks kõige põhjalikemaid ajakirjanduslikke jõupingutusi ebaseadusliku tegevuse kohta krüptovaluuta ökosüsteemides. Leitud tulemused olid katalüsaatoriks põhjalikule ülevaatele platvormide vastavusprogrammide osas ja ajendasid mitmeid jurisdiktsioone üle vaatama olemasolevaid rahapesuvastaseid raamistikke. Jätkuv koostöö õiguskaitse, reguleerivate asutuste ja plokiahela analütikutega soovitati ebaseadusliku finantseerimise tõkestamiseks ning digitaalsete varade turgude läbipaistvuse suurendamiseks.
Kommentaarid (0)