India tõrje-korruptsioonikohtus Ahmedabadis mõistis eluks ajaks vabaduse võtmise karistused 14 süüdistatavale, kes osalesid 2018. aastast pärit kõrgetasemelises Bitcoini väljapressimisasjas. Mõistete hulka kuuluvad 11 teenivat ja endist politseiametnikku ning üks endine seadusandja, kes kõik tunnistati süüdi kriminaalse vandenõu, lunaraha eest röövimise, ebaseadusliku kinnipidamise ja kallaletungi eest. Kohtunik B.B. Jadav leidis, et grupp vandenõustas Surat äriühingu Shailesh Bhatti röövimiseks, et sundida teda oma Bitcoini varade ülekandmiseks.
Väljapressimisrõngas sihtis Bhatti pärast seda, kui ta oli taastanud osa oma investeeringust kokkuvarisenud BitConnect projekti kaudu. Dhaval Mavani, selle skeemi arendaja, tagastas Bhattile 752 BTC, mis ajendas kõrgemaid ametnikke – sealhulgas endist Amreli piirkonna ülemat Jagdish Patelit ja endist volikogu liiget Nalin Kotadiyat – korraldama röövi. Nad kinni pidasid Bhatti ebaseaduslikult Keshavi talus Gandhinagari lähistel, ründasid teda füüsiliselt ja sundisid tunnistama, et tal on koos kaaslasega 176 BTC. Jõuline müük ja sularaha väljapressimine tõid algselt umbes 150 000 dollarit, kuid kogu lunarahanõue jäi täitmata.
Kohtus kuulati kuulajate tunnistusi kuude vältel, kokku 173 tunnistajat. Tõenditeks olid salvestatud ütlused, tehingute voo kohtuekspertiis ja tunnistajate kirjeldused rünnakutest. Mõistetud ametnikke süüdistatakse avaliku teenistuse väärkäitumises vastavalt korruptsiooni tõkestamise seadusele. Kohtulahend nõuab kahtlustatavate kodudes läbiotsimiste käigus konfiskeeritud kullast ehteid ja muid varaosasid loovutada Mumbai mündimeistrile. Võimud hoiatasid, et krüptovarade pesemise hõlbustamine kokkumängivate ametnike poolt viib täiendavate uurimisteni.
See läbimurdeotsus rõhutab jätkuvaid muresid India krüptoraha kuritegevuse osas. Digitvarade kasutuselevõtu laienemisega seisavad õiguskaitseorganid silmitsi raskustega ebaseaduslike tehingute jälgimisel anonüümsete tehingustruktuuride tõttu. Eksperdid rõhutavad kettal põhinevate analüüsitööriistade ja tugevamate KYC-protokollide olulisust vahetusteenuste puhul, et takistada varade väärkasutust. Kohtu otsus märgib õigussüsteemi valmisolekut kehtestada ranged sanktsioonid avalike ametnike rikkumiste eest, edastades hoiatuse neile, kes kasutavad digi-valuutasid korruptiivseks kasumiks.
Kommentaarid (0)