Accountable.US avaldas raporti pealkirjaga „American Sell-Out“, väites, et president Trumpi World Liberty Financiali (WLFI) krüptoprojekt viis läbi tokenite müüke sanktsioonide all olevatele välisorganisatsioonidele, sealhulgas Põhja-Korea Lazaruse Grupi ja Iraaniga seotud kasutajate rahakottidele. Uurimine tuvastas konkreetseid tehinguid, mis kiusasid sanktsioone ning tõstsid esile rahvusliku julgeoleku riske.
Raportis toodi eriti välja 10 000 dollariline ost ametisseastumise päeval aadressilt „Shryder.eth“, mis tegi 55 tehingut Rahandusministeeriumi sanktsioneeritud Lazaruse Grupi rahakotiga. Plokiahela analüüs näitas, et fondid liikusid nende rahakottide ja kontode vahel, mis olid varem suuremate DeFi platvormide poolt sanktsiooniprotokollide raames piiratud, näidates finantskaitse reeglite rikkumist, mis on loodud riiklikult toetatud kübertegevuse ebaseadusliku rahastamise vältimiseks.
Edasine kontroll paljastas, et peaaegu 3500 WLFI tokenit müüdi kasutajale, kes sai üle 26 000 dollari sissemakse Iraani suurimal krüptovahetusel NoBitex.IR. Ahelandmed ja sotsiaalmeedia profiilid viitavad, et see ostja on seotud Iraani-sõbraliku sisuga ja sanktsioonide all olevate rahapesuteenustega, sealhulgas A7A5 platvormiga, mis on rubla toega ja USA sanktsioonide all ning hõlbustab finantspiirangute vältimist.
Accountable.US kritiseeris WLFI viivitavat vastavusprotsessi, märkides, et vaid viis kõrge riskiga kontot musta nimekirja võeti 5. septembriks, mitu kuud pärast kahtlasi tehinguid. Raport rõhutab, et põhjalikku sõelumist ja reaalajas järelvalvet ei rakendatud õigeaegselt, mis võimaldas välisriikide tegijatel tokenite jaotamise mehhanismi ära kasutada ja potentsiaalselt avaliku poliitika mõjutamiseks saladuses positsioone hoida.
Leid viitas ettepanekutele seadusandjate ja küberjulgeoleku ekspertide poolt Kongressi uurimiste algatamiseks Trumpi perekonna digitaalse varaga seotud tegevuste kohta. Senátor Elizabeth Warren nõudis selgust turvameetmetest ja kutsus üles muutma ootel olevat GENIUS seadust, et tugevdada poliitiliselt seotud krüptovara järelevalvet. Riikliku julgeoleku analüütikud hoiatasid, et kui seda ei kontrollita, võivad sellised tokenimüügid õõnestada sanktsioonide täitmist ja pakkuda vaenulikele riikidele sala kanaleid mõjutamiseks ja luuretegevuseks.
Kommentaarid (0)