Kanada Finants tehingute ja aruannete analüüsikeskuse (FINTRAC) algatatud täitemeede raames määrati Seychellidel baseeruvatele Peken Global Limitedile, mis tegutseb KuCoini kaubamärgi all, 19 miljoni Kanada dollari suurune trahv, mis võrdub ligikaudu 14 miljoni USA dollariga. Trahv määrati pärast seda, kui FINTRAC leidis, et börs ei registreerunud rahateenuste ettevõttena ning jättis 2021.–2024. aastatel teatamata peaaegu 3000 suurest krüptovaluutatehingust, sealhulgas 33 juhtumist kahtlastest tehingutest, mis võisid olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.
KuCoin esitas otsuse ametliku kaebuse Kanada Föderaalkohtule, viidates protseduurilistele ja sisulistele alustele. Kaebus vaidlustab nii järelduse, et Peken Global vastab Kanada seaduste kohaselt välismaa rahateenuste äriühingu kriteeriumidele, kui ka trahvi raskusastme. Avalduses rõhutas KuCoin oma pühendumust regulatiivsele vastavusele ja läbipaistvusele, samal ajal iseloomustades trahvi liialdatuna ja karistavana.
FINTRACi andmed näitavad, et hiljutine trahv moodustab enamuse agentuuri trahvidest viimase aasta jooksul, olles üle 75 protsendi kõigist 23 täitemehte raames välja antud trahvidest. Varasematest juhtumitest on KuCoinil olnud täitemeetmeid mitmes jurisdiktsioonis, sealhulgas 2023. aasta kokkulepe Ontario väärtpaberikomisjoniga ja eraldi süüdistus ja trahv ligi 300 miljoni USA dollari ulatuses USA Justiitsministeeriumiga varajases 2024. aasta etapis loata tegutsemise eest.
Kanada tegevus rõhutab krüptovaluutabörside ülemaailmse regulatiivse järelevalve intensiivistumist, eriti rahapesuvastaste kontrollide ja registreerimisnõuete osas. Tööstuse osapooled ja vastavuskontrolli spetsialistid jälgivad kaebuse lahendust hoolikalt, sest FINTRACi kasuks tehtud otsus võib kehtestada rangemad regulatiivsed ootused nii välis- kui ka kodumaistele krüptoplatvormidele.
Turuanalüütikud märgivad, et Kanada ja USA reguleerivate asutuste suurenenud täitemeede tegevus, sealhulgas hiljutised samme teiste suuremate börside vastu, on pannud vastavuskontrolli süsteemid märkimisväärse surve alla. Õiguseksperdid ennustavad, et KuCoini edukas kaebus võib viia FINTRACi registreerimiskohustuste tõlgenduse muutumiseni, samal ajal kui otsuse kinnipidamine võib toimida hoiatava eelsoodumusena, rõhutades tugeva tehingute jälgimise süsteemi tähtsust.
Regulatiivne vaidlus järgneb kiirele krüptovaluuta leviku kasvule Kanadas, kus kohalike kauplemismahud ja detsentraliseeritud finantseerimise tegevus on oluliselt kasvanud. Samal ajal kui täitemeetme asutused üle kogu maailma jätkavad krüptospetsiifiliste regulatsioonide täpsustamist, võib KuCoini kaebuse lahendus mõjutada börside litsentseerimist, piiriüleseid täitemeede koostöömehhanisme ning rahapesu tõkestamise standardite arengut digitaalse varahaldusturul.
Kommentaarid (0)