Arreteerimine ja süüdistused
Tai võimud vahistasid laupäeval Bangkoki Suvarnabhumi lennujaamas Lõuna-Korea mehe, kelle nimeks on „Han“. Tema vastu esitati süüdistused pettuses, kehalise isiku esituses, arvutivastastes kuritegudes, rahapesus ja kuritegeliku ühenduse tegevuses osalemises. Veebruaris välja antud vahistamismäärus järgnes ohvrite kaebustele seoses väljamaksete piirmäärade ja eksitavate kõrgete tootluse lubadustega. Käimasoleva uurimise raames on seni kinni peetud üksteist isikut, kes on seotud kõnekeskuse võrgustikuga.
Skeemi toimemehhanismid
Uurijate väitel juhtis Han koos kaasosalistega kõnekeskust, mis lubas investoritele digitaalvarade investeeringutelt 30–50% tootlust. Varased ohvrid said usaldusväärsuse loomiseks väikseid väljamakseid, kuid hilisemates tehingutes kehtestati ranged väljamaksete piirangud. Kolme kuu jooksul pesi grupp 47,3 miljonit USDT, muutes stabiilse mündi füüsilisteks kullatükkideks, igaüks väärt üle miljoni dollari, vältides digitaalse jälgitavuse ja piirikontrolle.
Rahapesu kullaga
Võimud teatavad, et kurjategijad kasutasid väärtusliku varana üle 10 kg kaaluvaid kullatükke. See väärismetall osutus tõhusaks vahendiks ebaseaduslike tulude piiriüleste liigutuste jaoks. Kullatükid osteti erajuhtide kaudu ja transporditi ebaseaduslikult üle riigipiiride. Metoodika kasutas ära regulatiivseid lünki füüsiliste kaupade ülekannetes võrreldes jälgitavate krüpto-tehingutega.
Globaalsete pettuste trendid
TRM Labs andmetel maksid krüptopettused ohvritele 2024. aastal 10,7 miljardit dollarit, mis on 456% aastane tõus. Kõnekeskuse pettused on jätkuvalt laialt levinud, kuna kurjategijad kasutavad stabiilsete müntide anonüümsust ja piiritust. Eksperdid hoiatasid, et digitaalse valuuta kiire vastuvõtt ilma tugeva regulatiivse raamistikuta soodustab selliseid skeeme. Regulaatoritel üle kogu maailma soovitatakse tugevdada asutustevahelist koostööd varade liikumise tõkestamiseks.
Regulatiivne reageerimine
Tai rahandusministeerium alustas samal ajal 18-kuulist pilootprogrammi, mis võimaldab turistidel krüptovaluutat litsentseeritud vahetuskontorite kaudu kohaliku valuuta vastu konverteerida, kehtestades vahetuspiirangu 550 000 bahti rahapesu piiramiseks. Lõuna-Korea on pärast rekordilist 228 miljoni dollari väärtuses krüptopettust eelmisel aastal intensiivistanud jõupingutusi. Viimane vahistamine rõhutab ülemaailmse detsentraliseeritud finantssektori AML-meetmete põhjaliku vajalikkuse.
Kommentaarid (0)