Alates asutamisest 2024. aasta septembris on T3 rahanduskuritegevuse üksus kujunenud üheks krüptosektori proaktiivseimaks kuritegevuse vastaseks algatuseks. Moodustatud stabiilsete müntide väljaandja Tetheri, plokiahela platvormi Tron ja analüütikafirma TRM Labs koostöö kaudu, teatas üksus, et suutis esimesel tegevusaastal edukalt külmutada 300 miljonit dollarit ebaseaduslikku raha. See verstapost tähistab selle jõustamises laialdasemat haaret mitmes jurisdiktsioonis.
Üksuse volitus keskendub krüptovarade tuvastamisele, jälgimisele ja koordineerimisele seoses erinevate kuritegelike tegevustega, sealhulgas keerukate „pig butchering” pettustega, lunavaraoperatsioonide ja organiseeritud kuritegevuse võrkudega seotud ebaseaduslike tuludega. Tema koostöö mudel integreerib reaalajas andmete jagamise õiguskaitseasutuste, digitaalse forensika analüüsi ja proaktiivsete vastavusmeetmete vahel, luues mudeli aval-erase partnerluseks krüptosektoris.
Peamised saavutused
- Maailmalaiene ulatuse: Uurimused hõlmavad nüüd viit kontinendit, hiljutised kiitused Brasiilia Föderaalpolitseilt selle rolli eest Lusocoini operatsioonis.
- Kõrgtasemelised vahistused: Märkimisväärsed vahendid hõlmasid vahendeid, mis on seotud Põhja-Korea häkkerirühmadega, rõhutades üksuse haaret riigiga seotud küberkuritegevuse vastu.
- T3+ koostööprogramm: Käivitatud laiendusalgatusena, toob programm vahetusplatvormid, hoidjad ja teised tööstusharu sidusrühmad koordineeritud tegevustesse koos rahvusvaheliste asutustega.
Juhtkonna kommentaarid
„Tether on pühendunud finantsilise aususe säilimisele, töötades koos üle 280 jõustamisasutusega kogu maailmas,“ ütles Tetheri tegevjuht Paolo Ardoino. Ta rõhutas, et koalitsiooni ühiseks kogemuseks ja jagatud teave on hädavajalikud ebaseaduslike finantsvoogude häirimiseks.
Tulevikuperspektiiv
Tulevikku vaadates plaanib T3 süvendada oma regionaalseid võimeid, laiendades analüüsikeskusi ja integreerides täiendavaid plokiahela andmeallikaid. Üksus uurib ka poliitikaraamistikke kiirendatud piiriülese koostöö ja varade tagasivõtmise hõlbustamiseks. Krüptosektor on küpsemisel ja T3 mudel võib saada alusena terviklikeks, tööstusharu poolt juhitud kuritegevusevastasteks strateegiateks.
Sektoris, mida sageli kritiseeritakse regulatiivsete lünkade tõttu, näitavad T3 saavutused käegakatsutavat muudatust vastutuse ja riskijuhtimise suunas. Kui külmutati 300 miljonit dollarit saastunud varasid, rõhutas üksus decentraliseeritud finantside osalejate potentsiaali anda mõjusalt panus ülemaailmsesse finantsjulgeolekusse.
Kommentaarid (0)