22. augustil 2025 süüdistas Taiwanis Shilini linnaosaprokuratuur ametlikult 14 isikut organiseeritud kuritegevuse, pettuse ja rahapesu eest juhtumis, mida ametivõimud kirjeldavad riigi ajaloo suurima krüptoraha rahapesu juhtumina. Süüdistatavate väitel organiseeriti keeruline pettusevõrgustik brändide „CoinW“ ja „CoinThink Technology Co., Ltd.“ all, meelitades ohvreid frantsiisitasude investeeringute ja sularahaautomaadimaksetega.
Prokurörid väidavad, et ajavahemikus 2024 kuni 2025 keskpaik peteti gruppi kuuluvaid isikuid kahe aasta jooksul välja 1539 ohvri pealt kokku NT$1,275 miljardit (ligikaudu 39,8 miljonit USA dollarit) eelnevate frantsiisitasude kujul. Seejärel konverteerisid kurjategijad ebaseaduslikult saadud tulud USDT-ks, avalikustamata kogustes Bitcoini ja TRX-i ning kandsid vahendid üle välismaistele kontodele kohaliku krüptoraha vahetusfirma BiXiang Technology kaudu. Uurimise käigus saadud pangaandmed paljastavad lisaks sularaha väljavõtmisi ja luksusvarade ostusid, mida skeem rahastas.
Varade arestimine ja konfiskeerimise taotlused
Süüdistuses taotletakse virtuaalvarade konfiskeerimist, sealhulgas USDT-saldosid ja krüptorahakotte, kus on külmutatud saldod, samuti 3,13 miljoni dollari ulatuses panga deposiite ning kahte kõrge väärtusega sõidukit. Prokuratuuri rahapesu skeemide voodiagramm, mis avaldati koos kohtudokumentidega, illustreerib kihtide tegemise tehnikaid, mida kasutati tehingute jälgede varjamiseks plokiahela uurijates. Kahtlustatavad võivad saada kuni 25-aastaseid vanglakaristusi rühma juhtiva Shi Qireni puhul, kes väidetavalt juhtis tegevust ja keeldus ametivõimudega koostööst.
Uurimine ja jõustruktuuride koordineerimine
Keerukas uurimine algas arreteerimistega aprillis ning hõlmas koostööd Taiwan Finantsjärelevalve Komisjoni, kohalike õiguskaitseorganite ja plokiahela kriminaaluurimisfirmade vahel. Prokurörid kasutasid võrgustiku analüüsi vahendeid tokenite liikumise jälgimiseks ja vahthoiukontode tuvastamiseks. Tulevased kohtumenetlused määravad kindlaks varade tagasisaamise ulatuse ja rahapesuvastaste seaduste kohaldamise riigi arenevas digitaalse finantsi raamistikus.
See juhtum rõhutab jätkuvaid väljakutseid regulaatoritele ja õiguskaitseorganitele üle kogu maailma krüptoga seotud finantskuritegevuse tõrjumisel. Taiwan näitab oma proaktiivse õigusliku reageeringuga suurenenud järelevalvet litsentsimata digitaalvara teenuseid pakkuvate ettevõtete suhtes ja rõhutab tugeva tarbijakaitse vajadust krüptorahasektoris.
Kommentaarid (0)