30. augustil 2025 viisid USA ja Hollandi õiguskaitseasutused edukalt läbi suure ühise operatsiooni, mille käigus suleti dark webi turg, mis spetsialiseerus võltsitud passide, juhilubade ja muude isikut tõendavate dokumentide müügile vastu Bitcoini ja Monero. FBI, Europoli ja Hollandi riikliku politsei koordineeritud aktsioon sihtis Euroopas ja Põhja-Ameerikas hostitud servereid, mille tulemusena vahistati neli administraatorit ja konfiskeeriti üle 4 miljoni dollari väärtuses digitaalvarasid.
Kohusaldustes on kirjas, et turg tegutses alates 2023. aasta lõpust, pakkudes astmelist hinnastamist ja identiteedi varjamise teenuseid, mis lubasid valitsuse skaneerimissüsteemidega tuvastamatuid dokumente. Tehingud toimusid üksnes krüptovaluuta kaudu, kasutades tumblereid ja segamisteenuseid rahavoogude varjamiseks. Uurijad kasutasid plokiahela analüüsi tööriistu maksetejälgede jälgimiseks krüpto vahetuskeskkondades, mis võimaldas tuvastada mitmeid kahtlusaluseid kolmes riigis.
Operatsioon hõlmas ka peegelsaitide ja krüpteeritud sõnumiplatvormide suhtluskanalite sulgemist. Konfiskeeritud tõendid sisaldavad vestluste logisid, krüptovaluuta rahakotte ning reklaammaterjale, mis illustreerivad kvaliteetsete võltsitud isikutunnistuste müüki finantspettuste ja sotsiaalkaitsekelmuste jaoks. Ametnikud rõhutasid turu detsentraliseeritud struktuuri ja digivaluutade kasutamisega seotud keerukusi, mis võimaldasid kurjategijatel tegutseda suhtelise karistamatuseni, kuni õiguskaitse koostöö ületas olemasolevad jurisdiktsioonilised takistused.
FBI küberdivisjoni ja Europoli Euroopa küberkuritegevuse keskuse ühises avalduses rõhutati, et krüptoraha-põhised kuritegelikud platvormid on jätkuvalt prioriteetne sihtmärk. „See juhtum näitab riigipiire ületava koostöö ja täiustatud plokiahela kohtuekspertiisi tõhusust,” ütlesid asutused. „Neid, kes kasutavad krüptovaluutasid tõsiste identiteedivarguste sooritamiseks, jälitatakse väsimatult.”
Ametiasutused teevad nüüd koostööd krüptovahetustega, et rakendada tugevamaid kliendi tuvastamise (KYC) kontrollimeetmeid ning kutsuvad seadusandjaid rangemalt reguleerima privaatsusmünte. Uurimine jätkub ning prokurörid esitavad süüdistused vandenõus, rahapesus ja identiteedivarguses. Vahistused on üks selle aasta suurimaid krüptovaluutaga seotud õiguskaitseoperatsioone ning annavad selge signaali, et rahvusvaheline koostöö suudab häirida ebaseaduslikke digitaalseid turge.
Kommentaarid (0)