16. septembril 2025 teatas USA Rahandusministeerium uuest sanktsioonipaketist, mis on suunatud isikutele ja ettevõtetele, kes aitavad kaasa Iraani sõjaväe rahastamisele krüptovaluuta kaudu. Meetmed hõlmavad konkreetseid tegutsejaid Hongkongist ja Araabia Ühendemiraatidest, keda süüdistatakse Iraani naftaeksportide tulude ülekandmises, et toetada Islami Revolutsioonilise Gardi Korpuse (IRGC) Qudsi väge ja Kaitseministeeriumi ning Relvajõudude Logistika Ministeeriumi (MODAFL).
Rahandusministeeriumi avalduses toodi välja nn „varjpankade“ võrgustikud, kes kasutavad kattefirmasid ja krüptovaluutat kehtivate sanktsioonide vältimiseks. Muutes naftamüügist saadud tulud digitaalseks varaks ja kandides vahendeid keerukate ettevõttesstruktuuride kaudu, püüdsid need üksused suunata ressursse Iraani sõjaväeaparatuurile. Sanktsioonid keelavad igal USA isikul või ettevõttel teha tehinguid nimetatud isikutega ning blokeerivad nende varad USA jurisdiktsioonis.
Rahandusministeeriumi terrorismi ja finantsteabe asesekretäri John K. Hurley sõnul peegeldab see samm jätkuvat pühendumust lõigata Iraani relvaprogramme ja Vahemere piirkonnas ebaseaduslikke tegevusi toetavad kriitilised rahastamisvoolud. Hurley märkis, et krüpto tajutav anonüümsus teeb selle ebaseaduslike vahendajate jaoks atraktiivseks, mistõttu on vaja keskenduda meetmetele, mis käsitlevad digitaalse varaklassi tekkivaid ohte.
Sanktsioonid järgivad Trumpi ajastu täitevkäsku, riikliku julgeoleku presidendimemorandumi nr 2, mille eesmärk on viia Iraani naftaeksport nulli ja takistada tuumarelvade omandamist. Need uued määratlused täiustavad käimasolevaid rahvusvahelisi jõupingutusi, sealhulgas ÜRO sanktsioonide taastamise mehhanismi, mis reageerib Iraani tuumaprogrammi riketele. Chainalysi andmetel said sanktsioneeritud jurisdiktsioonid 2024. aastal 15,8 miljardit dollarit ebaseaduslikku krüptovaluutavoogu, mis moodustab 39% kõigist sellistest tehingutest.
Rahandusministeeriumi tegevus rõhutab, et digitaalvarasid käsitletakse range järelevalve ja täitmise all. See saadab selge sõnumi nii sanktsioneeritud kui ka mittesanktsioneeritud jurisdiktsioonidele, et USA kasutab oma finantsvõimekust, et võidelda krüptovaluuta kuritarvitamise vastu terrorismi rahastamiseks ja levikutegevuseks. Täitmisasutused jätkavad oma strateegiate kohandamist vastavalt digitaalse varaklassi arengule.
Kommentaarid (0)