USA viib läbi rekordi suuruse krüptovaluuta arestimise Kambodža skeemide mahasalgamise ajal

Märkimisväärse jõustamistoimingu, mida juhtisid USA Justiitsministeerium ja Rahandusministeerium, suunatud Kambodža-põhisele Prince Groupile ja selle sidusettevõtetele tõi kaasa 127 271 BTC konfiskeerimise, mille väärtus oli kehtivate hindadega umbes 14,4 miljardit dollarit. See on Ameerika Ühendriikide ajaloos suurim krüptovaluuta arest. Operatsioon toimus samal ajal, kui Prince Groupi asutaja ja esimees Chen Zhi vastu esitati New Yorgis süüdistused raha pesemise ja traadipettusega seotud suurte ulatuslike “pig butchering” romantikapettuste osas.

DOJ-i süüdistusväide väidab, et süüalune kavandas globaalse sunniviisilise tööga seotud pettuste võrgu Kambodžas, suunates töötajaid ebaseadusliku tulu saamiseks ohvritelt, peamiselt Ameerika Ühendriikides. Sarnaselt kehtestati Rahandusministeeriumi sanktsioonid, nimetas Prince Groupi rahvusvaheliseks kriminaalseks organisatsiooniks ja blokeeris selle USA finantstegevuse. Sama päeva jooksul koostöös kehtestatud sanktsioonid ja regulatiivsed meetmed eraldasid kambodža konglomerati Huione Groupi USA finantssüsteemist, peegeldades laia strateegiat krüptoga finantseeritud pettuste võrkude lahtilõhkumiseks.

Pärast süüdistuse esitamist viisid õiguskaitseorganid läbi õiguslikud menetlused Bitcoin’i omandite arestimiseks, mille tulemusena digitaalsed varad toodi USA valdusesse. Avalikest teadaannetest selgub, et varad pärinevad tõenäoliselt LuBianilt, sama juhtkonna alluvas tegutsevalt krüptominimise operatsioonilt. Elliptic analüütikud on hakanud jälgima nende vahendite päritolu, kuid esialgse USA kontrolli alla toomise osas on endiselt ebakindlusi.

Ametnikud rõhutasid, et operatsioon teenis nii õiglust kui heidutuse eesmärke. “Tänane tegevus on üks olulisemaid tagasilööke inimkaubanduse ja küberi toel toimunud finantspettuste vastu,” ütles USA peaprokurör. Rahandusministeeriumi sekretär kiitis sanktsioonid kui võimsat finantsvahendit kuritegelike ettevõtete rahvusvahelise tegevuse katkestamiseks. Koordineeritud pingutus rõhutab USA võimet jälgida, külmutada ja konfiskeerida ebaseaduslikke krüptovara varasid enneolematu ulatusega, tugevdades digitaalsete varade väärkasutamisele mõistetavat vastutust üle maailma.