45 millions de dollars de fraudes liées aux crypto-monnaies cartographiées par les opérations Atlantic

Des agences internationales de l’application de la loi ont conclu l’opération Atlantic, une intervention ciblée contre les réseaux de phishing d’approbation responsables d’arnaques liées aux crypto-monnaies à grande échelle. L’Agence nationale britannique pour la criminalité (NCA), aux côtés d’agences partenaires aux États‑Unis et au Canada, ont coordonné des rafles d’intelligence qui ont donné lieu à des colis prêts à être saisis liés à plusieurs réseaux de fraude. Des données combinées indiquent plus de 45 millions de dollars de produits illicites identifiés et l’identification de 20 000 victimes tombées dans des schémas de phishing d’approbation.

Le phishing d’approbation consiste à tromper les victimes pour qu’elles approuvent des transactions via des dApps malveillantes ou des interfaces de portefeuille, permettant des transferts de fonds non autorisés. Les enquêtes ont retracé des réseaux sophistiqués exploitant le social engineering pour amener les victimes à accorder des permissions de portefeuille, souvent sur des interfaces d’échanges décentralisés. Suite au partage de renseignements, les autorités ont mené des actions simultanées qui ont gelé environ 12 millions de dollars de produits criminels présumés détenus dans divers regroupements de portefeuilles.

Les résultats clés de l’opération Atlantic incluent :

• 20 487 victimes confirmées aux États‑Unis, au Royaume‑Uni et au Canada
• 45,2 millions de dollars de schémas de pertes identifiés
• 12,4 millions de dollars de produits criminels gelés
• Perturbation de cinq réseaux majeurs de phishing

Les profils de victimes vont des investisseurs de détail attirés par des promotions d’airdrop contrefaites à des particuliers fortunés ciblés par l’usurpation de protocoles DeFi légitimes. Des agents des forces de l’ordre ont exploité des analyses on‑chain fournies par des partenaires du secteur privé pour cartographier les flux de transactions et regrouper les adresses de portefeuilles associées à des portefeuilles connus utilisés par les suspects. La coopération transfrontalière a accéléré les gels d’actifs et les notifications aux victimes, avec plus de 3 500 alertes envoyées à des personnes à risque, évitant des pertes supplémentaires estimées à 2,1 millions de dollars.

Cette opération souligne le rôle crucial de la collaboration entre les secteurs public et privé dans la lutte contre la criminalité financière renforcée par les crypto-monnaies. Les autorités attribuent au partage en temps réel des renseignements forensiques sur la blockchain et au déploiement rapide de forces opérationnelles pluridisciplinaires dans plusieurs juridictions la perturbation rapide des cellules de fraude organisées. Les prochaines étapes incluent l’utilisation des cadres réglementaires émergents pour imposer des contrôles plus stricts des fournisseurs de portefeuilles et des initiatives d’éducation des utilisateurs afin de réduire la vulnérabilité au phishing.