La cellule d’Intelligence financière (FIU) de la Corée du Sud, relevant de la Commission des services financiers (FSC), a notifié à Bithumb une suspension partielle préliminaire de six mois de ses activités le 10 mars 2026, à la suite de constatations de lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et de vérification des clients. L’avis — déclenché par des transactions présumées avec des opérateurs d’actifs virtuels étrangers non déclarés — vise les transferts de cryptomonnaie des nouveaux utilisateurs, tandis que les droits de dépôt, de retrait et de négociation des utilisateurs existants demeurent.
La FIU a souligné des carences dans les procédures Know Your Customer (KYC) de Bithumb et dans la supervision des flux de transactions transfrontalières. Des sources de poursuites indiquent que le directeur général de l’échange pourrait faire face à des mesures disciplinaires, et la FIU doit réunir, plus tard ce mois-ci, un comité d’examen des sanctions pour finaliser les mesures disciplinaires. Les régulateurs pourraient ajuster les pénalités au cours du processus d’application formel, ce qui donne à Bithumb l’occasion de présenter des contre-arguments et des plans de remédiation.
Cette action souligne le durcissement de la surveillance réglementaire sur l’ensemble des plateformes d’échange en Corée du Sud, après les mesures prises à l’encontre de Dunamu (Upbit) et de Korbit fin 2025. Dunamu a reçu une suspension de trois mois et une amende de ₹35,2 milliards, tandis que Korbit a été averti et a écopé d’une pénalité de ₩2,73 milliards. Les observateurs du marché considèrent le cas Bithumb comme un test de la détermination de la FIU à faire respecter les règles LBA de manière homogène, avec des effets d’entraînement potentiels pour les plateformes d’actifs numériques nationales et régionales.
Les acteurs de l’industrie suivent les délibérations du comité et l’éventail potentiel de sanctions, qui pourrait inclure des plafonds de retrait totaux, des gels de dépôts ou des amendes structurées. L’unité conformité de Bithumb a signalé des révisions internes des procédures, notamment un renforcement de la surveillance des transactions et des protocoles de diligence raisonnable renforcés. La bourse fait appel à des auditeurs externes et à des conseillers juridiques afin d’atténuer les retombées réputationnelles et opérationnelles.
Les observateurs réglementaires anticipent la décision finale de la FIU d’ici la fin mars. Pendant ce temps, les bourses concurrentes Coinone et GOPAX font l’objet d’examens parallèles. Le paysage d’application des règles en évolution en Corée du Sud met en évidence l’accentuation globale sur la conformité LBA dans les marchés des actifs numériques, exerçant une pression sur les plateformes pour concilier l’expérience client et un strict respect des règles, ou risquer une restriction opérationnelle.
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