Les schémas coordonnés de pump-and-dump dans le domaine des cryptomonnaies exploitent l'environnement décentralisé et le trading 24/7, s'appuyant sur des cycles d'engouement orchestrés. Ces manipulations se déroulent généralement en quatre grandes étapes :
1. Pré-lancement : Les promoteurs accumulent discrètement d'importantes positions en tokens. Le marketing avant lancement utilise des canaux privés — souvent Telegram ou Discord — où les premiers participants sont attirés par des promesses de rendements substantielles.
2. Lancement : Dès que le token devient négociable, les promoteurs amplifient la visibilité via des publicités sur les réseaux sociaux et des recommandations d'influenceurs. Des titres trompeurs ou entièrement fabriqués concernant des partenariats, des avancées technologiques ou des inscriptions imminentes en bourse génèrent un buzz artificiel.
3. Pump : Les organisateurs déploient une pression d'achat coordonnée, faisant monter le prix du token. Simultanément, des enregistrements audio ou vidéo deepfake imitant des personnalités reconnues — PDG, responsables gouvernementaux ou célébrités — sont diffusés, amplifiant la peur de manquer (FOMO) chez les investisseurs et attirant davantage de capitaux.
4. Dump : Une fois que le prix atteint un sommet ciblé, les promoteurs liquident massivement leurs positions. Cette vente massive provoque l'effondrement de la capitalisation boursière du token, laissant les investisseurs tardifs subir de lourdes pertes alors que le prix retombe vers son niveau initial.
Ces schémas prospèrent en raison d'une surveillance réglementaire insuffisante et de la rapide propagation de la désinformation. Des opérations récentes, telles que l’« Opération Token Mirrors » d’octobre 2024, ont permis de saisir 25 millions de dollars et de poursuivre 18 individus, illustrant l’ampleur du problème et les capacités d’application de la loi en émergence.
Les mesures de protection comprennent :
- Éviter les conseils d’investissement non sollicités sur les réseaux sociaux ou les plateformes de messagerie privée.
- Vérifier les annonces via des sources officielles avant d’engager des fonds.
- Résister à l’envie de poursuivre des gains à court terme alimentés par le battage médiatique.
- Diversifier les portefeuilles d’investissement pour atténuer l’exposition à un seul token.
Dans une industrie de plus en plus ciblée par des technologies deepfake sophistiquées, une vigilance accrue, une évaluation critique des sources d’information et le respect de bonnes pratiques de diligence raisonnable restent les défenses les plus efficaces contre la manipulation pump-and-dump.
(0)