Elliptic dévoile des outils de suivi des crimes avec l’essor des stablecoins dans le courant dominant

Nouveau outil de diligence raisonnable pour les stablecoins

La société d'analyse blockchain Elliptic a lancé sa plateforme Stablecoin Issuer Due Diligence le 5 septembre, visant les institutions financières et les départements de conformité. Le service permet une surveillance en temps réel de l'émission de stablecoins, des transferts et des interactions avec les contreparties sur plusieurs réseaux.

Fonctionnalités clés et cas d'utilisation

Le produit offre un tableau de bord configurable qui agrège les données on-chain pour les stablecoins tels que USDT et USDC. Les utilisateurs peuvent définir des alertes pour les transactions à haut risque, visualiser les flux d'actifs et générer des rapports d'audit pour satisfaire aux exigences réglementaires. Elliptic souligne que les outils statiques, lourds en investigations, sont remplacés par une interface dynamique et conviviale conçue pour une évaluation rapide des risques.

Répondre à l'utilisation criminelle des stablecoins

• Le transfert rapide de fonds illicites vers les stablecoins contourne souvent les mécanismes de gel, posant des défis aux banques.
• La plateforme d’Elliptic signale les clusters de portefeuilles suspects et suit les mouvements de tokens suggérant des tentatives d'évasion des sanctions.
• L'analyse des données historiques révèle des schémas dans les stratégies de blanchiment, notamment des sauts rapides entre émetteurs et blockchains.
• Les institutions peuvent intégrer des flux API directement dans les workflows de conformité existants pour automatiser le tri des cas.

James Smith, fondateur d’Elliptic, a déclaré que les listes noires de stablecoins et les pouvoirs de gel à eux seuls sont insuffisants. Le nouvel outil améliore la visibilité des écosystèmes des contreparties, aidant les banques à participer aux marchés des stablecoins tout en respectant les normes réglementaires en évolution.

Les premiers adoptants incluent de grandes banques mondiales qui desservent les émetteurs de stablecoins et les teneurs de marché. Alors que les stablecoins approchent les 300 milliards de dollars en circulation, des solutions de surveillance robustes deviennent essentielles pour prévenir leur exploitation par les blanchisseurs d’argent et les évadés de sanctions.

Elliptic prévoit des mises à jour continues pour soutenir les protocoles émergents de stablecoins et intégrer des modèles d’apprentissage automatique pour la détection d’anomalies. Ce lancement souligne la demande croissante d’analyses spécialisées alors que les actifs numériques s’intègrent à la finance traditionnelle.