Une mesure d'exécution initiée par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a imposé une amende de 19 millions de dollars canadiens, équivalente à environ 14 millions de dollars américains, à Peken Global Limited, basée aux Seychelles et opérant sous la marque KuCoin. Cette sanction a été infligée après que CANAFE a conclu que la plateforme d'échange n'avait pas respecté son obligation d'enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires et n'avait pas déclaré près de 3 000 transactions importantes en cryptomonnaies entre 2021 et 2024, y compris 33 cas où des transactions suspectes potentiellement liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme n'ont pas été signalées.
KuCoin a formellement fait appel de la décision devant la Cour fédérale du Canada, invoquant des motifs procéduraux et substantiels. L'appel conteste à la fois la qualification de Peken Global en tant qu'entreprise de services monétaires étrangère selon la loi canadienne et la sévérité de la sanction. Dans une déclaration publique, KuCoin a souligné son engagement envers la conformité réglementaire et la transparence tout en qualifiant la sanction d'excessive et punitive.
Les données de CANAFE indiquent que cette récente amende représente la majeure partie des pénalités infligées par l'agence au cours de la dernière année, représentant plus de 75 % des sanctions totales émises à travers 23 mesures d'exécution. Dans des affaires précédentes, KuCoin a fait face à des mesures d'exécution dans plusieurs juridictions, notamment un règlement en 2023 avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et un plaidoyer distinct accompagné d'une amende de près de 300 millions de dollars américains avec le département de la Justice des États-Unis plus tôt cette année pour des opérations non licenciées.
Cette action canadienne souligne le renforcement du contrôle réglementaire mondial sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies, particulièrement en ce qui concerne les mesures anti-blanchiment d'argent et les obligations d'enregistrement. Les acteurs de l'industrie et les responsables de la conformité surveillent de près l'issue de l'appel, car une décision favorable à CANAFE pourrait établir des attentes réglementaires plus strictes tant pour les plateformes étrangères que nationales.
Les observateurs du marché notent que l'intensification des actions des régulateurs canadiens et américains, y compris les récentes mesures prises contre d'autres grandes plateformes, a mis les cadres de conformité sous une pression considérable. Les experts juridiques prévoient que l'issue favorable de l'appel pourrait inciter à des révisions de l'interprétation par CANAFE des obligations d'enregistrement, tandis qu'une décision confirmée pourrait servir de dissuasion, renforçant l'importance de systèmes robustes de surveillance des transactions.
Ce différend réglementaire suit une période de croissance rapide de l'adoption des cryptomonnaies au Canada, avec une augmentation substantielle des volumes de trading locaux et de l'activité de la finance décentralisée. Alors que les autorités d'exécution du monde entier poursuivent l'affinement des réglementations spécifiques aux cryptos, l'issue de l'appel de KuCoin pourrait avoir des implications pour la délivrance de licences d'échange, la coopération transfrontalière en matière d'exécution, et l'évolution des normes anti-blanchiment dans les marchés des actifs numériques.
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