Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé que la Scam Center Strike Force a mené une opération visant à geler plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries d'investissement visant les consommateurs américains. L'action a impliqué une combinaison d'ordonnances juridiques et de coopération volontaire des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies. Les actifs gelés représentent les produits de schémas frauduleux qui ont incité les victimes à envoyer des actifs numériques sous de faux prétextes.
La Strike Force a utilisé des assignations à comparaître et des mesures restreintes autorisées par la justice pour identifier et restreindre les transactions à partir de portefeuilles associés à un réseau de centres d'escroquerie à l'étranger. Les fonds retenus comprenaient Bitcoin, Ethereum et plusieurs stablecoins convertis à partir des produits de fraude sur plusieurs plateformes de blockchain. Les échanges ont coopéré avec les demandes des forces de l'ordre en vertu des traités d'entraide mutuelle existants et des injonctions domestiques.
Parallèlement, l'opération a abouti à la saisie d'un canal Telegram utilisé pour recruter des chercheurs d'emploi involontaires dans des centres d'appels escrocs basés en Asie du Sud-Est. Le canal promouvait des opportunités de travail à distance tout en menant des activités de démarchage d'investissement trompeur. Après identification des administrateurs du canal, les opérateurs de la plateforme ont résilié le canal et préservé les enregistrements pour les enquêtes pénales en cours.
Les autorités ont également coordonné la fermeture de 503 sites web frauduleux qui imitaient des plateformes d'investissement en crypto légitimes. Ces domaines ont été remplacés par des avis de saisie officiels indiquant le contrôle par les autorités. Des équipes de sensibilisation aux victimes ont été déployées pour informer les personnes dont les portefeuilles avaient été ciblés, et des spécialistes de la récupération ont entamé le processus de restitution des fonds lorsque cela était possible en vertu des lois de confiscation.
L'opération a en outre inclus la levée des scellés des plaintes pénales et des mandats d'arrêt contre deux ressortissants étrangers accusés de gérer une opération de fraude crypto à grande échelle. Des documents rendus publics alléguent la gestion d'un réseau recrutant des victimes pour transférer des fonds en crypto vers des comptes dépositaires offshore. Une récompense du Département d'État pouvant atteindre 10 millions de dollars a été offerte pour des informations menant à la perturbation des derniers centres d'escroquerie.
Des partenaires internationaux à Singapour, en Australie et au Royaume-Uni ont aidé par le biais d'enquêtes conjointes et de partage de données, aboutissant à des gels d'actifs parallèles et à des arrestations de personnes facilitant le blanchiment d'argent. Les unités d'intelligence financière ont fourni des analyses de la blockchain pour tracer les itinéraires de blanchiment. L'effort coordonné souligne un engagement mondial à perturber la fraude activée par la cryptomonnaie à grande échelle.
Les régulateurs ont cité cette opération comme modèle pour les actions conjointes futures contre la criminalité financière décentralisée. Les bourses passent en revue leurs protocoles de conformité internes afin de garantir une réponse rapide aux directives des autorités. Des experts de l'industrie notent que l'ampleur de la saisie met en évidence le risque continu d'utilisation illicite des réseaux décentralisés lorsque les garde-fous ne sont pas appliqués rigoureusement.
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