Accountable.US a publié un rapport intitulé « American Sell-Out », alléguant que la société cryptographique World Liberty Financial (WLFI) du président Trump avait réalisé des ventes de tokens à des entités étrangères sanctionnées, y compris des portefeuilles liés au groupe Lazarus de la Corée du Nord et des utilisateurs basés en Iran. L'enquête a identifié des transactions spécifiques contournant les sanctions et suscité des inquiétudes quant à d'éventuels risques pour la sécurité nationale.
Notamment, le rapport a mis en lumière un achat de 10 000 $ le jour de l'inauguration par une adresse identifiée comme « Shryder.eth », qui a effectué 55 transactions avec un portefeuille du groupe Lazarus sanctionné par le Trésor américain. L'analyse de la blockchain a révélé que des fonds ont circulé entre ces portefeuilles et des comptes précédemment restreints par de grandes plateformes DeFi dans le cadre de protocoles anti-sanctions, illustrant une violation des protections financières destinées à prévenir le financement illicite d'activités cybernétiques sponsorisées par des États.
Une inspection plus approfondie a révélé qu'environ 3 500 tokens WLFI avaient été vendus à un utilisateur déposant plus de 26 000 $ sur la plus grande plateforme cryptographique iranienne, NoBitex.IR. Les données on-chain et les profils sur les réseaux sociaux suggèrent que cet acheteur est lié à du contenu pro-Iran et à des réseaux associés à des services de blanchiment d'argent sanctionnés, notamment A7A5, une plateforme adossée au rouble sous sanctions américaines pour facilitation de l'évasion des restrictions financières.
Accountable.US a critiqué les efforts de conformité tardifs de WLFI, notant que seulement cinq comptes à haut risque avaient été mis sur liste noire au 5 septembre, plusieurs mois après les transactions concernées. Le rapport souligne que les protocoles de filtrage complet et de surveillance en temps réel n’ont pas été mis en œuvre rapidement, permettant aux acteurs étrangers d’exploiter le mécanisme de distribution des tokens et potentiellement d’influencer la politique intérieure par des avoirs non divulgués.
Les conclusions ont entraîné des appels de la part de législateurs et d’experts en cybersécurité pour des enquêtes du Congrès sur les opérations d’actifs numériques de la famille Trump. La sénatrice Elizabeth Warren a exigé des clarifications sur les mesures de protection et a encouragé des révisions du projet de loi GENIUS en attente afin de renforcer la surveillance des actifs cryptographiques politiquement connectés. Les analystes de la sécurité nationale avertissent que si cela n’est pas contrôlé, ces ventes de tokens pourraient compromettre l’application des sanctions et fournir aux États adverses des canaux secrets pour l'influence et les activités de renseignement.
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