Dans une décision historique du 20 août, un juge fédéral américain a conclu que EminiFX, une plateforme de trading à effet de levier, était un système Ponzi orchestré par son fondateur Eddy Alexandre. Le tribunal a ordonné à Alexandre de rembourser 228 millions de dollars en principal, intérêts et pénalités aux investisseurs fraudés.
Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride a constaté que EminiFX se présentait comme un système de trading automatisé sophistiqué avec des rendements élevés garantis. Les procureurs ont prouvé qu’Alexandre avait détourné les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les rendements des participants antérieurs, au lieu de générer des profits via de véritables algorithmes de trading.
Les documents financiers ont révélé que EminiFX avait traité plus de 300 millions de dollars de dépôts clients entre 2020 et 2024. Le bilan final du tribunal a montré un déficit net de 228 millions de dollars après prise en compte des retraits partiels des investisseurs et des frais opérationnels.
Le juge Kenneth Marra a souligné la gravité de la tromperie : « Les victimes ont été attirées par de fausses promesses de rendements mensuels de 20 %, vendues sur la base de rapports de performance manipulés et de journaux de trading fabriqués. » La décision impose une restitution, des pénalités civiles et une injonction empêchant Alexandre d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières à l’avenir.
La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et le ministère de la Justice ont salué la décision. Le président de la SEC, Paul Atkins, a déclaré : « Cette action coercitive souligne notre engagement à protéger les investisseurs contre les systèmes de trading frauduleux sur les marchés des actifs numériques. »
Cette issue pourrait déclencher des plaintes similaires contre d’autres plateformes de trading de détail. Les experts juridiques anticipent un examen accru des services de trading automatisés, insistant sur la nécessité d’une divulgation robuste et d’une surveillance réglementaire à mesure que les produits à effet de levier se multiplient dans l’écosystème des actifs numériques.
Les investisseurs ayant subi des pertes peuvent déposer des demandes auprès du fonds de restitution du tribunal. Alexandre a le droit de faire appel dans les 30 jours, bien que les experts estiment une inversion de la décision peu probable compte tenu du dossier probant.
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