Aperçu
Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a publié une série en plusieurs volets révélant un vaste mécanisme financier clandestin nommé « Coin Laundry ». Le groupe d'enquête a documenté des canaux clandestins utilisés pour laver des fonds illicites via des plateformes de cryptomonnaies et des opérations de shadow banking (banque parallèle).
D'importantes plateformes d'échange de crypto-monnaies ont été impliquées dans la facilitation d'opérations de blanchiment d'argent menées par des groupes criminels organisés. Les éléments de preuve réunis lors de l'enquête indiquaient que des transactions liées à des cartels de drogues, à des réseaux de trafic d'êtres humains et à des entités sanctionnées transitaient par Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et KuCoin.
EnquĂŞte collaborative
Une coalition de plus de cent journalistes issus de plus de trente-cinq pays a collaboré à l'enquête « Coin Laundry ». Les équipes d'enquête ont analysé des documents divulgués, des registres de transactions sur la blockchain et des communications internes. Des sociétés d'analyse de la blockchain ont aidé en traçant des adresses de portefeuilles suspectes, tandis que des partenaires de l'ICIJ ont mené des reportages sur le terrain dans plusieurs juridictions.
Les conclusions du rapport ont démontré la persistance de schémas de transactions opaques malgré les programmes de conformité mis en œuvre par les principales plateformes. Dans de nombreux cas, des stablecoins anonymisés ont été convertis en devise fiduciaire via des sociétés-écrans et des bureaux de gré à gré non réglementés, contournant les contrôles standard de lutte contre le blanchiment d'argent.
Principales conclusions
L'analyse a révélé que les fonds lavés finançaient les activités de réseaux criminels de haut niveau, notamment des syndicats de drogue transnationaux et des opérations de trafic d'êtres humains. Des données de la Trésorerie ont confirmé des flux dépassant des centaines de millions de dollars sur plusieurs années. Plusieurs juridictions à haut risque ont servi de vecteurs pour le déplacement des fonds avant leur dispersion dans les systèmes financiers mondiaux.
Les preuves comprenaient des études de cas de commerces crypto-versfiat opérant à Dubaï et en Ukraine. Des protocoles de mixage avancés et des fonctionnalités de confidentialité sur certaines chaînes ont permis de dissimuler l'origine des transactions, obscurcissant les liens entre les acteurs criminels et les flux de fonds illicites.
Implications et recommandations
L'enquête a mis en évidence des lacunes critiques dans la supervision et l'application de la réglementation. Des appels urgents ont été lancés en faveur de mesures de diligence raisonnable renforcées, d'exigences de déclarations plus strictes et d'une coopération transfrontalière entre régulateurs. Les parties prenantes du secteur ont été exhortées à mettre en place des systèmes robustes de surveillance des transactions et de notation des risques automatisée.
Conclusion
L'exposé « Coin Laundry » représente l'une des initiatives journalistiques les plus complètes sur l'activité illicite au sein des écosystèmes de cryptomonnaies. Les conclusions ont servi de catalyseur pour un nouvel examen des programmes de conformité des plateformes et ont incité plusieurs juridictions à revoir les cadres existants de lutte contre le blanchiment d'argent. Une collaboration continue entre les forces de l'ordre, les organismes de réglementation et les analystes de la blockchain a été recommandée pour freiner le financement illicite et renforcer la transparence sur les marchés des actifs numériques.
Commentaires (0)