Le 30 août 2025, une importante opération conjointe des forces de l'ordre américaines et néerlandaises a réussi à démanteler un marché du dark web spécialisé dans la vente de passeports falsifiés, de permis de conduire et d'autres documents d'identité en échange de Bitcoin et Monero. L'intervention, coordonnée par le FBI, Europol et la police nationale néerlandaise, a visé des serveurs hébergés en Europe et en Amérique du Nord, conduisant à l'arrestation de quatre administrateurs et à la saisie d'actifs numériques d'une valeur de plus de 4 millions de dollars.
Selon les documents judiciaires, le marché opérait depuis la fin de 2023, proposant une tarification par paliers et des services d'usurpation d'identité garantissant des documents indétectables par les systèmes de contrôle gouvernementaux. Les transactions étaient effectuées exclusivement via des cryptomonnaies, utilisant des mélangeurs et des services de tumbling pour obscurcir le flux des fonds. Les enquêteurs ont employé des outils d'analyse blockchain pour retracer les paiements jusqu'aux plateformes d'échange, ce qui a permis d'identifier plusieurs suspects dans trois pays.
L'opération a également inclus le démantèlement de sites miroirs et de canaux de communication sur des plateformes de messagerie cryptée. Les preuves saisies comprennent des journaux de discussion, des portefeuilles de cryptomonnaies et des supports promotionnels illustrant la vente de fausses pièces d'identité de haute qualité utilisées pour des fraudes financières et des escroqueries aux prestations sociales. Les autorités ont souligné les défis posés par la structure décentralisée du marché et son recours aux monnaies numériques, qui ont permis aux auteurs d'opérer avec une impunité relative jusqu'à ce que la coopération entre forces de l'ordre surmonte les lacunes juridictionnelles existantes.
Dans une déclaration conjointe, la division cyber du FBI et le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol ont souligné que les plateformes criminelles basées sur les cryptomonnaies restent une cible prioritaire. « Cette affaire démontre l'efficacité de la coopération transfrontalière et l'utilisation de la cybercriminalistique avancée appliquée à la blockchain », ont déclaré les agences. « Ceux qui exploitent les cryptomonnaies pour faciliter des crimes d'identité graves seront poursuivis sans relâche. »
Les autorités travaillent désormais avec les plateformes d'échange pour mettre en œuvre des contrôles KYC renforcés et ont appelé les législateurs à resserrer la réglementation autour des crypto-monnaies axées sur la confidentialité. L'enquête est toujours en cours, les procureurs poursuivant des charges incluant complot, blanchiment d'argent et vol d'identité. Ces arrestations constituent l'une des plus grandes opérations policières liées à la crypto cette année et envoient un message clair que la coopération internationale peut perturber les marchés numériques illicites.
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