Les États-Unis exécutent une saisie record de crypto-monnaies dans le cadre d'une répression des arnaques cambodgiennes

Une opération d'envergure menée par le Département de la Justice des États-Unis et le Département du Trésor a visé Prince Group, basé au Cambodge, et ses affiliés, aboutissant à la confiscation de 127 271 BTC, évalués à environ 14,4 milliards de dollars au taux en vigueur. Il s'agit de la plus grande saisie de crypto-monnaies de l'histoire des États-Unis. L'opération coïncidait avec des accusations pénales déposées contre le fondateur et président de Prince Group, Chen Zhi, qui a été inculpé à New York pour complot visant à blanchir des fonds et à commettre une fraude par virement liée à des arnaques romantiques à grande échelle connues sous le nom de « pig butchering ».

L'acte d'accusation du DOJ affirme que le prévenu a orchestré un réseau mondial d'opérations d'escroquerie par travail forcé au Cambodge, trafiquant des travailleurs pour générer des revenus illicites auprès de victimes innocentes, principalement aux États-Unis. Des sanctions parallèles ont été imposées par le Département du Trésor, désignant Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et bloquant ses activités financières aux États-Unis. Le même jour, des sanctions et mesures réglementaires ont séparé le conglomérat cambodgien Huione Group du système financier américain, reflétant une stratégie globale visant à démanteler les réseaux de fraude financés par la crypto-monnaie.

Suite à l'inculpation, les forces de l'ordre ont engagé des procédures légales pour saisir les avoirs en Bitcoin, transférant les actifs numériques sous la garde américaine. Selon les déclarations publiques, les actifs proviendraient probablement de vols allégués chez LuBian, une opération de minage de cryptomonnaies liée à la même direction. Les analystes d'Elliptic ont commencé à retracer l'origine de ces fonds, bien que des incertitudes subsistent quant au transfert initial vers le contrôle américain.

Les responsables ont souligné que l'opération visait à la fois la justice et l'effet dissuasif. « L'action d'aujourd'hui représente l'une des frappes les plus importantes jamais réalisées contre la traite des êtres humains et la fraude financière facilitée par le cyberespace », a déclaré le procureur général des États-Unis. Le secrétaire au Trésor a salué les sanctions comme un outil financier puissant pour perturber les entreprises criminelles dans le monde entier. Cette action coordonnée souligne la capacité des États-Unis à tracer, geler et confisquer des actifs cryptographiques illicites à une échelle sans précédent, renforçant la responsabilité mondiale pour l'utilisation abusive des actifs numériques.