Le 22 août 2025, le bureau du procureur du district de Shilin à Taiwan a officiellement inculpé 14 personnes pour des chefs d'accusation de crime organisé, fraude et blanchiment d'argent dans ce que les autorités décrivent comme la plus grande affaire de blanchiment de cryptomonnaies de l'histoire du pays. Les prévenus auraient orchestré un réseau complexe de fraude sous les marques « CoinW » et « CoinThink Technology Co., Ltd. », attirant les victimes avec des investissements en frais de franchise et des distributeurs automatiques de dépôts en espèces.
Les procureurs affirment qu'entre 2024 et mi-2025, le groupe a escroqué 1 539 victimes pour un montant total de 1,275 milliard de dollars taïwanais (environ 39,8 millions de dollars américains) via des frais de franchise payés d'avance. Par la suite, les auteurs auraient converti les produits illicites en USDT, en quantités non divulguées de Bitcoin et TRX, et transféré des fonds vers des comptes à l'étranger via BiXiang Technology, une plateforme d'échange locale de cryptomonnaies. Les relevés bancaires obtenus lors de l'enquête révèlent des retraits en espèces supplémentaires et des achats d'actifs de luxe financés par ce système.
Saisies d'actifs et demandes de confiscation
L'inculpation demande la confiscation d'actifs virtuels, y compris des avoirs en USDT et des portefeuilles de cryptomonnaies contenant des soldes gelés, ainsi que 3,13 millions de dollars en dépôts bancaires et deux véhicules de grand luxe. Le schéma de blanchiment d'argent, publié avec les documents judiciaires, illustre les techniques de superposition utilisées pour masquer les traces des transactions sur les explorateurs de blockchain. Les suspects encourent des peines pouvant aller jusqu'à 25 ans pour le leader principal Shi Qiren, qui serait à la tête de l'opération et aurait refusé de coopérer avec les autorités.
EnquĂŞte et coordination des forces de l'ordre
L'enquête complexe a commencé avec des arrestations en avril et a impliqué une collaboration entre la Commission de surveillance financière de Taiwan, les forces de l'ordre locales et des sociétés d'analyse de blockchain. Les procureurs ont utilisé des outils d'analyse de réseau pour tracer les mouvements de tokens et identifier les adresses de portefeuilles intermédiaires. Les procédures judiciaires à venir détermineront l'étendue de la récupération des actifs et l'application des réglementations AML dans le cadre du développement du cadre financier numérique du pays.
Cette affaire souligne les défis continus auxquels sont confrontés les régulateurs et les agences d'application de la loi dans le monde pour lutter contre la criminalité financière facilitée par la cryptomonnaie. La réponse juridique proactive de Taiwan signale un renforcement de la surveillance des entreprises opérant des services d'actifs numériques non autorisés et met en lumière la nécessité de mesures robustes de protection des consommateurs dans le secteur des cryptomonnaies.
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