Arrestation et Accusations
Les autorités thaïlandaises ont arrêté un Sud-Coréen identifié comme « Han » à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok samedi. Il fait face à des accusations de fraude, usurpation d'identité, cybercriminalité, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Un mandat d'arrêt émis en février fait suite aux plaintes des victimes concernant les limites de retrait et les promesses trompeuses de rendements élevés. Onze personnes liées au réseau du centre d'appels ont été détenues jusqu'à présent dans le cadre de l'enquête en cours.
Mécanique du Schéma
Les enquêteurs affirment que Han et ses associés dirigeaient une opération de centre d'appels promettant aux investisseurs des rendements de 30 à 50 % sur les investissements en actifs numériques. Les premières victimes ont reçu de petits paiements pour établir la crédibilité, avant de rencontrer des plafonds stricts de retrait lors des transactions suivantes. Sur une période de trois mois, le groupe a blanchi 47,3 millions de USDT en convertissant des stablecoins en lingots d’or physiques, chacun d’une valeur supérieure à un million de dollars, évitant ainsi la traçabilité numérique et les contrôles aux frontières.
Blanchiment d'Argent via l'Or
Les autorités rapportent que les fraudeurs ont utilisé des lingots d’or pesant plus de 10 kg comme réserve tangible de valeur. Le métal précieux s’est avéré un conduit efficace pour le transfert transfrontalier de produits illicites. Les lingots ont été achetés via des négociants privés et transportés illégalement à travers les frontières internationales. Le modus operandi tirait parti des lacunes réglementaires dans les transferts de marchandises physiques comparés aux transactions crypto traçables.
Tendances Mondiales des Arnaques
Selon TRM Labs, les escroqueries liées à la crypto ont coûté 10,7 milliards de dollars aux victimes en 2024, une augmentation annuelle de 456 %. La fraude par centres d'appels reste prévalente alors que les criminels exploitent l’anonymat et la nature sans frontières des stablecoins. Les experts avertissent que l’adoption rapide des monnaies numériques sans cadres de conformité robustes facilite ces schémas. Les régulateurs du monde entier sont incités à renforcer la coopération inter-agences pour intercepter les flux d’actifs.
RĂ©ponse RĂ©glementaire
Le ministère thaïlandais des Finances a parallèlement lancé un programme pilote de 18 mois permettant aux touristes de convertir des cryptomonnaies en monnaie locale via des échanges agréés avec un plafond de conversion de 550 000 bahts pour limiter le blanchiment d’argent. La Corée du Sud a intensifié ses efforts après une escroquerie crypto record de 228 millions de dollars l’an dernier. Cette arrestation récente souligne l’impérieuse nécessité de mesures AML complètes dans les secteurs de la finance décentralisée à l’échelle mondiale.
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