Un tribunal anti-corruption indien à Ahmedabad a condamné à la réclusion à perpétuité 14 prévenus impliqués dans une affaire très médiatisée d'extorsion liée au Bitcoin datant de 2018. Les condamnations concernent 11 policiers en service ou à la retraite ainsi qu’un ancien législateur, tous reconnus coupables de complot criminel, d’enlèvement en vue de rançon, de détention illégale et d’agression. Le juge spécial président B.B. Jadav a conclu que le groupe avait conspiré pour kidnapper l'homme d'affaires de Surat, Shailesh Bhatt, afin de le contraindre à transférer ses avoirs en Bitcoin.
Le réseau d’extorsion a ciblé Bhatt après qu’il a récupéré une partie de son investissement du projet effondré BitConnect. Dhaval Mavani, un développeur associé à ce schéma, avait restitué 752 BTC à Bhatt, ce qui a poussé des hauts responsables — dont l'ancien surintendant du district d’Amreli, Jagdish Patel, et l’ex-législateur Nalin Kotadiya — à orchestrer l'enlèvement. Ils ont détenu illégalement Bhatt à la ferme Keshav près de Gandhinagar, l'ont agressé physiquement et l'ont contraint à admettre la possession de 176 BTC avec un associé. Les ventes forcées et l’extorsion en espèces ont rapporté environ 150 000 dollars lors des premiers paiements, mais la rançon complète n’a jamais été versée.
Le tribunal a entendu le témoignage de 173 témoins durant plusieurs mois de procédure. Les preuves comprenaient des déclarations enregistrées, une analyse médico-légale des flux de transactions et des récits de témoins concernant les agressions. Les policiers condamnés font face à des accusations au titre de la loi sur la prévention de la corruption pour mauvaise conduite de fonctionnaires. Le jugement ordonne également la saisie de bijoux en or et d’autres biens récupérés lors des perquisitions dans les domiciles des officiers accusés, à remettre au maître de la Monnaie de Mumbai. Les autorités ont averti que toute facilitation du blanchiment de cryptomonnaie par des fonctionnaires complices entraînera de nouvelles enquêtes.
Cette décision historique souligne les préoccupations persistantes autour de la criminalité liée aux cryptomonnaies en Inde. Alors que l’adoption des actifs numériques s’étend, les forces de l’ordre rencontrent des difficultés à tracer les flux illicites en raison des structures de transactions pseudonymes. Les experts soulignent l’importance des outils d’analyse on-chain et de protocoles KYC renforcés pour les plateformes d’échange afin de dissuader l’utilisation abusive des fonds. La décision du tribunal témoigne de la volonté judiciaire d’imposer des sanctions sévères en cas d’infractions impliquant des fonctionnaires, envoyant un message dissuasif à ceux qui exploitent les monnaies digitales à des fins de corruption.
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