Ceannairí EminiFX Ordaithe chun $228M a Aisíoc as Scéimeanna Ponzi

I rún tábhachtach ar an 20 Lúnasa, chinn breitheoir réigiúnach SAM gur scéim Ponzi a bhí i EminiFX, ardán trádála leaisteachais, a cruthaíodh ag an bhunaitheoir Eddy Alexandre. Ordaigh an chúirt d’Alexandre $228 milliún a aisíoc mar phríomhchiste, úis agus pionóis d’infheisteoirí a bhí bréagadóireachta faoi.

Faigh an Chúirt Réigiúnach SAM don Deisceart Dúiche Florida go raibh EminiFX ag margaíocht di féin mar chóras trádála uathoibrithe sofaisticiúil le rátaí arda faoi bharántas. Chruthaigh na líontaidí gur leag Alexandre lámh ar chistí nua-infheisteoirí chun aisíocaíochtaí a dhéanamh do rannpháirtithe níos luaithe, seachas brabús a bhaint as algartaim trádála fíor.

Nocht na taifid airgeadais gur phróiseáil EminiFX os cionn $300 milliún i gcistí taisce cliant idir 2020 agus 2024. Léirigh cuntasaíocht dheiridh na cúirte easnamh glan de $228 milliún tar éis urraim a thabhairt do tharraingtí páirteacha ag infheisteoirí agus do chostais oibríochta.

Chuir an breitheoir Kenneth Marra béim ar dhéine an chalaois: “Bhí na híospartaigh meallta ag gealltanais bhréagacha faoi aisíocaíochtaí míosúla 20%, díolta ar thuairiscí feidhmíochta mhánlaithe agus ar logaí trádála bréagacha.” Cuirtear aisíocaíocht, pionóis shibhialta agus coscán dlíthiúil i bhfeidhm a choscann Alexandre ó bheith bainteach le gníomhaíochtaí sócmhainní sa todhchaí.

Mhol Coimisiún Sócmhainní agus Malartaithe SAM (SEC) agus an Roinn Dlí an cinneadh. Dúirt Cathaoirleach an SEC, Paul Atkins: “Tugann an gníomh dochta seo le fios go bhfuil ár gcuid tiomantais ag cosaint infheisteoirí ó scéimeanna trádála bréagacha i margaí sócmhainní digiteacha.”

D’fhéadfadh an toradh éileamh den chineál céanna a spreagadh i gcoinne ardáin trádála miondíola eile. Tá saineolaithe dlí ag súil le scrúdú breise ar sheirbhísí trádála uathoibrithe, ag béim ar an ngá le fóram oscailte agus maoirseacht rialála mar atáirgí leaisteachais ag méadú san éiceachóras sócmhainní digiteacha.

Is féidir le hinfheisteoirí a chaill airgead a n-éreachas a chomhdú le ciste aisíocaíochta na cúirte. Tá an ceart ag Alexandre achomharc a dhéanamh laistigh de 30 lá, cé go measann saineolaithe go bhfuil athshlánú rathúil neamhchreidte de bharr taifead an fhianaise.