Déanann Taiwan 14 scéimeanna níocháin airgid crypto de $72M i dtaisce

Ar an 22 Lúnasa, 2025, léirigh Oifig an Choimisinéara Iontaobhais Rioscaí Shilin sa Tíréa go hoifigiúil 14 duine ar chúiseanna coiriúlachta eagraithe, calaoise, agus níocháin airgid i gcás a shamhlaíonn údaráis mar an cás is mó níocháin cript-airgid i stair na tíre. D'aontaigh na himeachtaí líonra scam casta a chur ar bun faoi na brandaí “CoinW” agus “CoinThink Technology Co., Ltd.,” ag tarraingt íospartach le hinfheistíochtaí táillí cónaidhme agus meaisíní taisce airgid.

Deir na coimisinéirí go raibh an grúpa i mbun calaoise ar 1,539 íospartach idir 2024 agus lár 2025, ag bailiú NT$1.275 billiún (thart ar $39.8 milliún USD) trí tháillí cónaidhme tosaigh. Ina dhiaidh sin, d’athraigh na coirpigh torthaí mídhleathach go USDT, méideanna unaicrithe Bitcoin agus TRX, agus aistríodh cistí go cuntais lasmuigh den tír trí BiXiang Technology, malartán cript-airgid áitiúil. Léiríonn taifid bhainc a fuarthas le linn iniúchta breis aistarraingt airgid agus ceannaigh só arna maoiniú ag an scéim.

Gabháil Sócmhainní agus Iarratais ar Chasg

Tá an t-ionsaí ag iarraidh sócmhainní fíorúla a ghabháil, lena n-áirítear sealúchais USDT agus sparán cript-airgid le cothromaíochtaí reoite, chomh maith le $3.13 milliún i dtaiscí bainc agus dhá fheithicil ar luach ard. Taispeánann an cairt sreafa níocháin airgid ón achomharc, a scaoileadh le cáipéisí cúirte, teicnící ilchéadta a úsáidtear chun rian idirbhearta a cheilt ar iniúchóirí blockchain. Tá bagairtí pionóis féideartha suas go 25 bliain os comhair an cheannaire Shi Qiren, a mheastar mar cheannaire an oibríocht agus a dhiúltaigh comhoibriú le húdaráis.

Iniúchadh agus Comhoibriú na nGníomhaithe Dlí

Thosaigh an iniúchadh casta leis an ngabháil i mí Aibreáin agus bhí comhoibriú idir Choimisiún Maoirseachta Airgeadais na Tíré, gníomhaireachtaí dlí áitiúla agus cuideachtaí foréigeán blockchain ann. D’úsáid na coimisinéirí uirlisí anailíse líonra chun gluaiseachtaí token a rianú agus seoltaí sparán idirmheánacha a aithint. Beidh nósanna imeachta cúirte chun cinn chun scóip na téarnaimh sócmhainní agus cur i bhfeidhm rialachán AML laistigh den fhreagrachtaí airgeadais digiteacha atá ag forbairt sa tír a chinneadh.

Cuireann an cás seo béim ar na dúshláin atá rompu do rialtóirí agus gníomhaireachtaí dlí ar fud an domhain chun coiriúlacht airgeadais a chosc atá cumasaithe ag cript-airgeadas. Léiríonn freagairt dhlíthiúil fhuinniúil na Tíré méadú ar réamhbhreathnú d’fhoirne a oibríonn seirbhísí sócmhainní digiteacha neamhcheadúnaithe agus cuireann sé béim ar riachtanas beart cosanta tomhaltóra láidir i réimse na cript-airgeadais.