Gabhadh Fir ón gCóiré Theas i mScéimeanna Cripteoirí $50 Milliún

Gabháil agus Cáinteanna

Gabhadh fear ón Chóiré Theas, a aithníodh mar “Han”, ag údaráis na Téalainne ag Aerfort Suvarnabhumi i mBangcóc Dé Sathairn. Tá cúiseanna éagsúla air lena n-áirítear calaois, pearsantacht fhearannú, coireanna ríomhaireachta, nithiú airgid, agus páirtíocht i siondí crimínigh. Eisíodh ordú gabhála i mí Feabhra tar éis gearán ó na híospartaigh faoin teorainn tarraingthe siar agus gealltanais mhealltacha ar aisíocaíochtaí ard. Tá déag daoine a bhaineann leis an líonra ionad glaonna gafa go dtí seo mar chuid den fhiosrúchán atá ar siúl.

Meicníocht an Scéil

De réir na bhfiosraitheoirí, rinne Han agus a chomhghleacaithe oibriú ionad glaonna ag gealladh d’infheisteoirí aisíocaíochtaí 30–50% ar infheistíochtaí sócmhainní digiteacha. Fuair na chéad-íospháighidigh íocaíochtaí beaga chun creidiúnacht a thógáil, ach tháinig teorainneacha dian tarraingthe siar ina dhiaidh sin. Le linn thréimhse trí mhí, níochán an grúpa 47.3 milliún USDT trí stablachóin a thiontú ina barraí ór fisiciúla, luachmhar os cionn $1 milliún an ceann, ag seachaint rianú digiteach agus rialuithe teorann.

Nithiú Airgid trí Ór

Tuairiscíonn údaráis gur úsáideadh barraí óir atá os cionn 10 kg mar stór luach fisiciúil. Chruthaigh an miotal luachmhar bealach éifeachtach chun ioncam mídhleathach a bhogadh trasna teorann. Cheannaigh siad na barraí óir trí dhíoltóirí príobháideacha agus iompraíodh go mídhleathach trasna teorainneacha idirnáisiúnta iad. Bhain an modh oibríochta leas as bearnaí rialála i dtarchur sócmhainní fisiciúla i gcomparáid le idirbhearta trédhearcacha cryptocairteacha.

Treochtaí Domhanda i Scams

De réir TRM Labs, chaill íospartaigh $10.7 billiún i scams criptitheaseacha i 2024, ag léiriú méadú 456% bliantúil. Tá calaois ionad glaonna fós coitianta de bharr go n-úsáideann coirpigh meon gan ainm stablachóin agus a n-atmaisféar gan teorainn. Rabhadh ó shaineolaithe go gcabhraíonn glacadh tapa airgeadraí digiteacha gan creatanna comhlíonta láidre le scéimeanna mar seo a mhéadú. Moltar d’údaráis ar fud an domhain comhoibriú ilghníomhaireachta a láidriú chun sreafaí sócmhainní a sheachaint.

Freagra Rialála

Thosaigh an Roinn Airgeadais na Téalainne go comhthráthach clár tástála 18 mhí a cheadaíonn do thurasóirí criptí a thiontú go hairgeadra áitiúil tríd mhalartuithe ceadúnaithe le teorainneacha tiontaithe 550,000 baht chun nithiú airgid a laghdú. Tá Ceanada Theas tar éis a iarrachtaí a neartú tar éis scam criptitheasa $228 milliún a bheith ann an bhliain seo caite. Cuireann an gabháil le déanaí béim ar an ngá práinneach le bearta AML cuimsitheacha a chur i bhfeidhm sna gnéithe airgeadais dáilte ar fud an domhain.