Leanúnaíonn na ceannródaithe Daonlathaigh Wyden iniúchtaí faoi tháillí Morehead agus bunaitheoirí Pantera

Thosaigh Seanadóir Ron Wyden, ball mór-rangú den Choiste Airgeadais sa Seanad, fiosrúchán faoi chleachtais tuairiscithe cánach bhunaitheora Pantera Capital, Dan Morehead, tar éis do Pantera os cionn $1 billiún a bhaint amach i mbuntáistí caipitiúla ó dhíolacháin criptí. Tá an fiosrúchán dírithe ar an gceist an ndearnadh na buntáistí a d’eisigh Morehead a rá agus é ina chónaí i bPuerto Rico, ag baint úsáide as eisceacht ón gcáin ioncaim chomhfhederalach SAM ar bhuanna caipitiúla cé go bhféadfadh an chuid is mó de na buntáistí sin a bheith déanta agus é ina chónaí i gCalifornia. Thug oifig Wyden tagairt do litir a luaigh go ndearna Morehead “mífhaisnéis faoin stádas cónaidhme” chun sochair cánacha a éileamh nach raibh ar fáil ar mhórthír na Stát Aontaithe.

Cuireann cáipéisí a cuireadh leis an bhfiosrúchán in iúl gur aistrigh Morehead go Puerto Rico tamall gairid roimh scaoileadh maoine ar scála mór ag Pantera. Tugann córas cánach Puerto Rico spreagthaí suntasacha do chónaitheoirí nua, lena n-áirítear cán náid ar bhuanna caipitiúla, ag spreagadh bainisteoirí sócmhainní a suíomh cónaidhme a aistriú go dtí an chríoch sin. Cé gur táirgtigh roinnt comhlachtaí infheistíochta móra oibríochtaí chun leas a bhaint as na spreagthaí seo, spreag méid agus am na mbuntáistí atá bainte ag Pantera iniúchadh ó Wyden chun a chinneadh an raibh na riachtanais cónaidhme dleathacha comhlíonta.

Clúdaíonn an fiosrúchán comhrá idir dlíodóirí Morehead agus foireann an tSeanad, ag díriú ar na dátaí cruinne maidir le haistriú cónaidhme agus faighteacht na mbuntáistí. Luaitear i litir Wyden an imní faoi dhícháiteadh dlíodóirí Morehead tar éis an chéad chruinnithe agus tagairtí do chásanna roimhe seo ina ndearnadh cáinrialacha comhchosúla mar chúis le ciontacht do chánaitheoirí eile. Mar chuid den nós imeachta caighdeánach coiste, d’iarr Wyden taifid chuntasachta mionsonraithe, doiciméid cónaidhme agus cumarsáidí inmheánacha Pantera maidir le ham na n-idirbheart agus faighteacht bhrabúis.

Mura bhfíoraíonn an fiosrúchán míthuairisciú, d’fhéadfadh sé iarratais chánach athraithe, fíneálacha sibhialta agus tagairtí féideartha le haghaidh fiosrúcháin choiriúla a spreagadh. Léiríonn an fiosrúchán freisin cleachtais níos leithne tionscail maidir le straitéisí uasmhéadraithe cánach agus d’fhéadfadh sé moltaí reachtúla a spreagadh chun sainmhínithe cónaidhme a daingniú. Cé go bhfuil Morehead tar éis a dheimhniú go poiblí go gcomhlíonann a ngníomhartha an dlí atá i bhfeidhm, measfaidh an fiosrúchán an bhfuil an iompar bunúsach comhréireach le spiorad na gclár spreagtha cánach.

Sa todhchaí, féadfaidh an Coiste Airgeadais sa Seanad éisteachtaí a reáchtáil chun fianaise a fháil ó pháirtithe ábhartha, lena n-áirítear oifigigh IRS agus ionadaithe Pantera. Idir an dá linn, beidh rannpháirtithe an mhargaidh ag faire amach do thionchair féideartha ar oibríochtaí Pantera agus ar chur chuige reachtúla maidir le cóir chóirithe cánacha ar bhuanna sócmhainní digiteacha.