Na Stáit Aontaithe ag déanamh caimhpeáil criptithe is mó riamh i stair na Stát Aontaithe i rith díothaithe scam Cambóide

Is ionann oibríocht forghníomhaithe ardspeisialta atá dírithe ag an Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe agus ag an Roinn na nAirgeadais ar Ghrúpa Prince atá bunaithe i Cambóide agus a mbaint ar a n-gaeilgeidh a d’fhág caimhpeáil de 127,271 BTC, atá luachmhar os cionn thart ar $14.4 billiún ar rátaí na linne. Seo an caimhpeáil crypto is mó riamh i stair Mheiriceá. Bainte leis an oibríocht sin cáipéisí dlí i leith bunaitheoir agus cathaoir Prince Group, Chen Zhi, a tháinig i mbun liosta i Nua‑Eabhrac maidir le comhpháirteacht i mbun glanadh airgid agus in í arm bréag faoi bhréag na bréag‑mhiotail ar líne a bhaineann le scamanna grá “pig butchering” ar scála mór.

Deir iontráil DOJ go gcuireann an t-íospartach i láthair gníomh chruthaitheach ar líonra domhanda oibríochtaí scam fhorcéime i Cambóide, ag iompóadh oibreoirí a thabhairt ioncam neamhdhleathach ó tharlú ionóin i míniú The United States. Chuaigh srianú i dtreo leis an Roinn na hAirgid, ag solenú ar Prince Group mar eagraíocht choirp trasnáisiúnta agus ag bacadh a ghníomhaíochtaí airgeadais sna Stáit Aontaithe. Ar an lá céanna, díoladh sna saoire agus gníomhartha rialaithe gruagaire Huione Group, conglomerate Cambóide, as córas airgeadais na Stát Aontaithe, ag léiriú straitéireacht mhòr chun líonraí iarmhairtí caladh criptithe a bhriseadh.

Tar éis an indictment, ghlac baill forfheidhmiú dlí próisis dlíthiúla le caimhpeáil na Bitcoin, ag gluaiseacht na hacmhainní digiteacha chuig cúram na Stát Aontaithe. De réir ráiteas poiblí, creidtear go bhfuair na hacmhainní sin tús ó na maíomhtharraingtí áirithe ag LuBian, oibreán mianóireachta criptithe a nascadh leis an gceannaire céanna. Tosaíodh eolaithe Elliptic ag díriú ar foinse na n-airgid seo, cé go bhféadfadh an tslí sárthionóil a bheith teannaithe maidir leis an bhforáil tosaigh i smacht na Stát Aontaithe.

D’fhéach na h-oifigigh go raibh an oibríocht seo dírithe ar dhlííocht agus ar chosc. “Tá gníomh inniu ina cheann de na stríoca is suntasaí riamh i gcampaíocht i gcoinne bréagmhíl agus míchairdeas airgeadais ar líne,” arsa an tUachtarán Ginearálta na Stát Aontaithe. Lú agus d’aithin an tAire na hAirgeadais srian mar uirlis airgeadais cumhachtach le gnó coiriúil ar fud an domhain a bhacadh. Is léir go léiríonn an iarracht chomhoibríoch seo cumas na Stát Aontaithe a rianú, a reitheáil agus a caimhpeáil acmhainní crypto ar scála nach bhfacthas riamh, ag neartú freagrachta domhanda maidir le mí-úsáid acmhainní digiteacha.