Rialaíochtaí seachtracha AML agus iniúchtaí Binance san Astráil

Ar an 22 Lúnasa, 2025, d’eisigh Ionad na hAstráile um Thuairiscí agus Anailís Trádála (AUSTRAC) threoraíocht a éilíonn ar brainse áitiúil an malartaithe criptithe domhanda Binance iniúchóir neamhspleách a fhostú dá chlár frith-leasú airgid (AML) agus frith-airgeadais chogaidh (CTF). Tagann an cinneadh seo as athbhreithniú AUSTRAC, a d’aithin lochtanna i mbainistíocht, cumas teoranta le haghaidh maoirseachta neamhspleáiche, agus líon neamhleor foirne comhlíonta atá bunaithe go háitiúil.

Chuir AUSTRAC béim ar imní maidir le raon na n-athbhreithnithe inmheánacha, ag tabhairt faoi deara nach raibh bailíochtú láidir tríú páirtí ag ceantair ríthábhachtacha ar nós monatóireacht idirbheart, seiceáil dhílis custaiméirí, agus tuairisciú bainistíochta. Thug an rialtóir le fios gur riachtanach é ainmniú iniúchóra seachtrach chun a chinntiú go gcomhlíonann creat-amlíne AML/CTF Binance Astráil ionchais riosca náisiúnta agus caighdeáin idirnáisiúnta. Tá an ghluaiseacht seo ag teacht leis na gníomhartha forfheidhmithe le déanaí a dhíríonn ar ardáin sócmhainní digiteacha ar fud an domhain, ag béim a chur ar thábhacht meicníochtaí comhlíonta críochnúla.

D’admhaigh bainisteoir ginearálta Binance Astráil, Matt Poblocki, cinneadh an rialtóra i ráiteas oifigiúil, ag dearbhú tiomantas na cuideachta chun trédhearcacht agus bearta rialaithe a fheabhsú. Dhírigh sé ar an iniúchadh a neartóidh polasaithe, próisis, agus oiliúint foirne chun leochaileachtaí féideartha a bhaineann le toilleadh idirbheart ard agus aistrithe trasna teorann a mhaolú. Bhí Binance faoi bhrath roimhe seo mar gheall ar líomhaintí a bhaineann le mí-aicmiú custaiméirí miondíola agus tá athchóirithe inmheánacha curtha i bhfeidhm aici chun teacht le riachtanais rialála.

Táthar ag súil go ndéanfaidh an iniúchadh seachtrach meastóireacht chuimsitheach ar na nósanna imeachta cur chun cinn custaiméirí, faireachán leanúnach idirbheart, scagadh srianta, agus meicníochtaí tuairisciúcháin gníomhaíochta amhrasacha de chuid Binance Astráil. Déanfaidh AUSTRAC athbhreithniú ar thorthaí an iniúchóra agus d’fhéadfadh sé riachtanais bhreise a thabhairt i bhfeidhm bunaithe ar na bearnaí a aithnítear. Measann breathnadóirí tionscail gur tástáil chriticiúil é an forbairt seo do malartuithe domhanda a oibríonn faoi iliomad rialachán.

Neartaíonn an threoraíocht seasamh gníomhach na hAstráile maidir le rialáil airgeadais dhigiteacha, a bhaineann le ceadúnais, comhairliúcháin phoiblí ar aicmiú táirgí digiteacha, agus comhoibriú le horgáin idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar airgeadas mídhleathach. De réir mar a mhéadaíonn glacadh cript-airgid, tá rialtóirí ag tabhairt tosaíochta do mhodhanna chun iontaobhas na margaí a chosaint agus cosc a chur ar chion airgeadais i gcoinne tomhaltóirí.