Tá KuCoin, ceann de na malartuithe criptitheairge is mĂł ar domhan, tar Ă©is achainĂ oifigiĂşla a dhĂ©anamh i gcoinne pionĂłis airgeadais riaracháin C$19.6 milliĂşn a cuireadh orthu ag Ionad AnailĂse Trádálacha Airgeadais agus Tuairiscithe Cheanada (FINTRAC). Cuireadh an pionĂłs, an ceann is mĂł dá leithĂ©id i stair Cheanada, i bhfeidhm tar Ă©is do FINTRAC a mhaĂomh nach raibh eagraĂocht oibriĂşcháin KuCoin tar Ă©is tuairisciĂş beagnach 3,000 idirbheart mĂłr airgeadra fĂorĂşla a raibh luach nĂos mĂł ná C$10,000 orthu, nach raibh tuairisc dĂ©anta ar 33 cás de gnĂomhaĂocht amhrasach agus nach ndearna siad clárĂş mar GhnĂł SeirbhĂsĂ Airgid Eachtracha (FMSB) idir Meitheamh 2021 agus Bealtaine 2024.
Sna hachainĂ atá curtha isteach acu sa ChĂşirt Fheidhmeach i gCeanada, cuireann KuCoin in aghaidh trĂ©ithe a mĂşnla gnĂł ag an rialtĂłir. Deir an malartán nach gcomhlĂonann sĂ© sainmhĂniĂş gnĂł seirbhĂsĂ airgid faoi dhlĂ Cheanada agus maĂonn sĂ© go bhfuil an pionĂłs mĂ-mhĂ©adaithe. De rĂ©ir cur i láthair KuCoin, tá a shrianacha inmheánacha agus a bprĂłisis comhlĂonta tar Ă©is forbairt mhĂłr Ăł thrĂ©imhse na haimsire atá á iniĂşchadh, lena n-áirĂtear feabhsĂşcháin ar a bprĂłisis aithne do chustaimĂ©irĂ (KYC) agus frith-nĂocháin airgid (AML). Leagann an comhlacht bĂ©im ar an gcaoi ar chuireann siad seirbhĂsĂ i gcontĂşirt go toilteanach i rĂ©imsĂ nach raibh cláruithe agus ceadĂşnais soilĂ©ire acu, ag iarraidh a oibrĂochtaĂ a ailĂniĂş le rialacháin áitiĂşla.
Luaigh gnĂomh um fhorfheidhmiĂş FINTRAC teipeanna i dtrĂ©imhse trĂ phrĂomhrĂ©imse: clárĂş, tuairisciĂş idirbheart agus tuairisciĂş idirbheart amhrasach. D’fhĂłgair an gnĂomhaireacht nach ndearna KuCoin clárĂş mar FMSB nuair a thosaigh sĂ© ag tairiscint seirbhĂsĂ do chĂłnaitheoirĂ Cheanada agus gur shin dĂobháil ar fhreagrachtaĂ reachtĂşla maidir le haitheantas agus tuairisciĂş idirbheart amhrasach. Faoi dhlĂ Cheanada, nĂ mĂłr d’eintitis tuairisciĂşla tuairisciĂş eolais eintite a chur isteach, idirbhearta mĂłra airgid tirim agus criostail a thuairisciĂş agus tuairisciĂş a dhĂ©anamh ar chleachtais amhrasacha, lena n-áirĂtear a bhaineann le gnĂomhartha mĂdhleathacha mar mhargaĂ dorcha nĂł ĂocaĂochtaĂ ransomware.
Leagann achainĂ KuCoin amach cĂşiseanna prĂłiseasĂşla agus ábhartha. Ar chĂşiseanna prĂłiseasĂşla, maĂonn an malartán nach ndearna FINTRAC foláireamh leordhĂłthanach a thabhairt faoi a easnaimh chomhlĂonta ná deis cheartaithe a thabhairt sular cuireadh an pionĂłs i bhfeidhm. Ar chĂşiseanna ábhartha, ceistĂonn KuCoin an modheolaĂocht a Ăşsáideadh chun idirbhearta tuairisceacha a aithint, coinnĂonn sĂ© go ndearna sĂ© comhoibriĂş le FINTRAC maidir le ceisteanna lĂ©irmhĂnithe agus dĂ©anann sĂ© a Ă©ileamh go raibh aon easnaimh tuairisceacha neamhchuspĂłra agus go ndearnadh iad a cheartĂş Ăł shin.
Tar Ă©is gnĂomhartha rialála agus forfheidhmithe roimhe seo a glacadh i gcoinne KuCoin ar fud an domhain. I mĂ Eanáir 2024, gabhadh KuCoin cion i gCĂşirt ChĂłnaidhme na S.A. as gnĂł a bheith ag rith gan ceadĂşnas mar ghnĂł aistrithe airgid agus aontaĂodh ĂocaĂocht de thart ar $300 milliĂşn i dpionĂłis agus i gcáinithe, lena n-áirĂtear pionĂłs coiriĂşil $112.9 milliĂşn agus $184.5 milliĂşn i gcáinithe. Ba Ă© cuspĂłir an socraithe seo go mbeadh bearta comhlĂonta láidre curtha i bhfeidhm ag KuCoin agus nĂor lig sĂ© dĂł custaimĂ©irĂ Mheiriceá a sheirbhĂs ar feadh ar a laghad dhá bhliain. Ina theannta sin, rĂ©itigh an malartán cĂłsta ShĂ©ise ceisteanna gaolmhara leis an Roinn DlĂ na S.A. agus an CoimisiĂşn Trádála RĂ©amh-mhargaĂ, ag lĂ©iriĂş na rioscaĂ rialála tras-teorann atá ar aghaidh do mhĂłr-ranna sĂłcmhainnĂ digiteacha.
Tá breathnĂłirĂ tionscail ag breathnĂş ar ghnĂomh Ceanada mar chuid den treocht nĂos leithne chun monatĂłireacht a dhianĂş ar sholáthraithe seirbhĂsĂ criptitheairge. Tá Ăşdaráis Cheanada tar Ă©is comharthaĂ a thabhairt faoin bhfĂłrsaĂocht nĂos dĂ©ine faoin Acht um Ioncam CoiriĂşil (NĂocháin Airgid) agus MaoiniĂş Teroris chun comhoiriĂşnacht a bhaint amach le caighdeáin dhomhanda. LĂ©irĂonn an pionĂłs taifeadta ar KuCoin intinn FINTRAC a bheith ina dhĂşshlán do neamh-chomhlĂonta agus trĂ©dhearcacht a mhĂ©adĂş sa tionscal. Tá malartuithe eile tar Ă©is aghaidh a thabhairt ar fhorfheidhmiĂş Ceanada: i 2023, cuireadh $3.5 milliĂşn pionĂłis ar Shakepay atá lonnaithe i Vancouver mar gheall ar easnaimh tuairisciĂşcháin AML cosĂşil leis sin.
CeannairĂ dlĂ KuCoin a mhaĂonn go bhfĂ©adfadh achainĂ rathĂşil bunĂşs tábhachtach a chruthĂş maidir le catagĂłiriĂş ardáin sĂłcmhainnĂ digiteacha idirnáisiĂşnta faoi dhlĂ Cheanada. D’fhĂ©adfadh an toradh tionchar a bheith aige ar ionchais rialála amach anseo maidir le clárĂş, monatĂłireacht idirbheart agus tuairisciĂş. Tabharfaidh breathnĂłirĂ faoi deara má fhaomhann an chĂşirt pionĂłs FINTRAC, d’fhĂ©adfadh malartuithe eachtracha eile pionĂłis chomhchosĂşla a fháil mura ndĂ©anann siad clárĂş FMSB roimh rĂ© agus rialacha AML feabhsaithe a chur i bhfeidhm.
Do pháirtithe leasmhara agus do chustaimĂ©irĂ, lĂ©irĂonn an t-achainĂ tástáil chriticiĂşil ar chur chuige Cheanada maidir le faireachas cripto. De rĂ©ir mar a Ă©irĂonn margaĂ sĂłcmhainnĂ digiteacha nĂos fásta, beidh an comhrĂ©iteach idir nuálaĂocht agus comhlĂonadh ina dhĂşshlán polasaĂ lárnach. Geallann KuCoin go leanfaidh sĂ© ar aghaidh le hoibrĂochtaĂ le linn an phrĂłisis dlĂ, ag athdhearbhĂş a thiomantais do shlándála, cosaint Ăşsáideora agus comhoibriĂş rialála. Tá sĂşil ag an gCĂşirt Fheidhmeach clár Ă©isteachta a shocrĂş laistigh de na mĂonna atá romhainn, le cinneadh scrĂofa a d’fhĂ©adfadh cruthĂş ar an timpeallacht rialála do sholáthraithe seirbhĂsĂ cripto trasna Cheanada agus thar lear.
Tráchtanna (0)