Tá KuCoin faoi éileamh forfheidhmithe móra $14M Cheanadach mar gheall ar theipeanna AML agus ar chláracha neamhleor

Chuir gníomh forfheidhmiúcháin atá tosnaithe ag an Ionad Anailíse do Thrádálacha Airgeadais agus Tuairiscí Cheanada (FINTRAC) fíneáil $19 milliún CAD, comhionann le thart ar $14 milliún USD, ar Peken Global Limited atá bunaithe ar Seychelles, ag feidhmiú faoin mbranda KuCoin. Cuireadh an fíneáil seo i bhfeidhm tar éis do FINTRAC conclúid a bhaint amach nach ndearna an malartán clárú mar ghnó seirbhísí airgid agus neamhaird a dhéanamh ar thuarascáil beagnach 3,000 idirbheart mó cryptocurrencies ó 2021 go 2024, lena n-áirítear 33 cás ina bhféadfadh idirbhearta amhrasacha a bheith bainteach le cúlchiste airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta nach raibh tuairiscí orthu.

Tá KuCoin tar éis an cinneadh a bhaint chun Cúirt Fheidhmeachais Cheanada le haghaidh athbhreithnithe a dhéanamh go hoifigiúil, ag tagairt do chúiseanna próiseasúla agus substaintiúla. Tá an t-aistriúchán ina dhúshlán ar an bhfíric go gcloíonn Peken Global le gnó seirbhísí airgid eachtracha de réir dlí Cheanada agus ar déine na fíneála. Trí ráiteas poiblí, leagann KuCoin béim ar a dtuiscint maidir le comhlíonadh rialála agus trédhearcacht agus tréigeann siad an pionós mar gheallach agus pionósach.

Taispeánann sonraí ó FINTRAC gur cuid mhór de na fíneálacha iomlána san am atá caite an fíneáil le déanaí seo, ag déanamh suas os cionn 75 faoin gcéad de na fíneálacha uile a tugadh i 23 gníomh forfheidhmiúcháin. I gcásanna ceannais, d'fhulaing KuCoin bearta forfheidhmiúcháin i bhfad níos mó i roinnt cúigiriúnachtaí lena n-áirítear socrú le Coimisiún Slándála Ontario i 2023 agus plaidiú agus fíneáil thart ar $300 milliún USD le Roinn Dlí na SA níos luaithe i mbliana as oibriú gan ceadúnas.

Leagann gníomh Cheanada béim ar mhéadú ar dhóthain faireachán rialála domhanda ar mhalartuithe cryptocurrency, go háirithe maidir le rialú na frithchúlchiste airgid agus riachtanais cláraithe. Tá rannpháirtithe tionscail agus oifigigh comhlíonta ag faire go géar ar thoradh an aistarraingthe toisc gur féidir le cinneadh bunaithe ar son FINTRAC na hionchais rialála a mhéadú do phlátaí crypto eachtracha agus sa bhaile araon.

Tugann breathnóirí margaidh faoi deara go bhfuil gníomhaíocht forfheidhmiúcháin bhríomhar ó rialaitheoirí Ceanada agus SAM, lena n-áirítear gníomhaíochtaí le déanaí i gcoinne malartuithe móra eile, tar éis brú suntasach a chur ar fhrámaí comhlíonta. Ro-ghloineann saineolaithe dlí gur féidir le héachtacht aistearaithe KuCoin athruithe a spreagadh ar léirmhíniú FINTRAC maidir le dualgais cláraithe, agus d'fhéadfadh cinneadh a chothromíonn an t-aistriúchán a bheith mar bhrathadóir, ag neartú tábhacht na gcóras monatóireachta idirbheart láidir.

Leanann an díospóireacht rialála tréimhse fáis tapa ar ghlacadh cript-airgeadra i gCeanada, le méadú suntasach ar toirt trádála áitiúil agus ar ghníomhaíocht airgeadais díláraithe. De réir mar a leanann gníomhaireachtaí forfheidhmiúcháin domhanda de rialacháin sonracha cript-aghaidhe a chur i bhfeidhm, d'fhéadfadh torthaí aistarraingthe KuCoin tionchar a bheith acu ar cheadúnú malartuithe, comhoibriú forfheidhmiúcháin traschriosach, agus forbairt caighdeán frithchúlchiste airgid laistigh de mhargaí sócmhainní digiteacha.