Ar an 30 Lúnasa, 2025, rinne gníomhaíochtaí móra comhchoiteanna ag gníomhaireachtaí dlí sna Stáit Aontaithe agus sa Ollainn an margadh domhain gréasáin speisialaithe i ndíol pasanna bréige, ceadúnais tiomána agus doiciméid aitheantais eile a chuaigh i bhfeidhm go rathúil, ag malartú ar Bitcoin agus Monero. Rinne an FBi, Europol agus Póilíní Náisiúnta na hOllainne an méid sin trí shruthú sura ag freastal ar freastalaithe thar an Eoraip agus Thuaidh Mheiriceá, rud a d’fhág go gcarraíodh ceithre riarthóir agus go raibh sócmhainní digiteacha ródheartha thar $4 mhilliún á gabháil.
De réir doiciméad cúirte, bhí an margadh oibrigh ó dheireadh 2023, ag tabhairt praghsáil chéimeanna agus seirbhísí pearsantaithe a mhaígh gur dearbhaithe go raibh na doiciméid dofheicthe ag córais scanadh rialtais. Déanadh idirbhearta go heisiach trí cryptocurrency, ag baint úsáide as tumhairí agus seirbhísí meascáin chun sreabhadh na gcistí a cheilt. D’oibrigh na cigireachtaí le huirlisí anailíse blocshlabhra chun rian a chur ar cheannairí íocaíochta chuig malartuithe crypto, rud a d’fhoilsigh roinnt imscrúdaithe ar fud trí thír.
Chuir an oibríocht san áireamh freisin an scriosadh suíomhanna scáth agus chainéil cumarsáide ar ardáin teachtaireachtaí criptithe. Tá fianaise gabháilte lena n-áirítear dialóga comhrá, sparán crypto agus ábhar cur chun cinn ina léirítear díol pasanna bréige ar ardchaighdeán a úsáidtear le haghaidh calaois airgeadais agus scamaí maoine sóisialta. Thug oifigigh faoi deara na dúshláin a bhaineann le struchtúr díscéimeach an mhargaidh agus an spleáchas ar airgeadraí digiteacha, a cheadaigh do na coirpigh oibriú le leithscéal réasúnta go dtí gur d’éirigh le comhoibriú dlí sainiúcháin dlíshrianta a thrasnú.
I ráiteas comhchoiteann, chuir Rannán Ríomhaireachta na FBi agus Ionad Coiriúlachta Ríomhaireachta na hEorpa (Europol) béim ar gur sprioc thábhachtach iad ardáin coiriúla a úsáideann cripte-airgeadraí. “Taispeánann an cás seo éifeachtúlacht comhoibrithe traschriosach agus úsáid na forinseolaíochta blocshlabhra chun cinn,” a dúirt na gníomhaireachtaí. “Leanfar leis na daoine a dhéanann mí-úsáid ar cripte-airgeadraí chun coireanna troma aitheantais a chabhrú gan staonadh.”
Tá údaráis ag obair anois le malartuithe crypto chun rialuithe Know Your Customer (KYC) níos láidre a chur i bhfeidhm agus iarrtha ar dhlítheoirí rialacháin a neartú maidir le hairgeadraí príobháideacha. Tá an t-imscrúdú fós ar siúl, agus tá líonta ag na haischomhairleoirí ar conspiracy, níocháin airgid agus goid aitheantais. Is iad na ghabhálacha seo ceann de na gníomhaíochtaí dlí is mó a bhaineann le cripte-airgeadraí i mbliana, ag seoladh teachtaireacht shoiléir go bhfuil comhoibriú idirnáisiúnta in ann margaí digiteacha mídhleathacha a scriosadh.
Tráchtanna (0)