בינאנס הכריזה לאחרונה על הצטרפות ליחידת הפשע הפיננסי T3 (T3 FCU), קונסורציום המאחד חברות מובילות בבלוקצ'יין וסוכנויות אכיפת חוק. המשתתפים המייסדים כוללים את טרון, טתר ו-TRM Labs, כל אחד מתמחה בתחומים של פיננסים מבוזרים, הנפקת סטייבלקוין ואנליטיקה של בלוקצ'יין. המשאבים המשותפים מאפשרים ניטור בזמן אמת ומניעה של פעולות חשודות בכמה רשומות ציבוריות.
מאז ההשקה בספטמבר 2024, T3 FCU זיהתה והקפיאה יותר מ-250 מיליון דולר בקרנות לא חוקיות הקשורות למערכות הונאה, מתקפות כופרה, מימון טרור ופעילויות פליליות נוספות. כלים של מודיעין בלוקצ'יין עוקבים אחרי כתובות ארנק בעלות ערך גבוה וזרימות עסקאות, ומפעילים התראות אוטומטיות ופרוטוקולים משותפים לתגובה. הצלחות אחרונות כוללות החרמת נכסים שקשורים להונאת השקעה מסוג"טיגון חזירים" שפגעה בקורבנות עולמיים באמצעות הנדסה חברתית.
ההטמעה של בינאנס מביאה שיפורים ברמת תאימות להחלפה. סימון אוטומטי של עסקאות התואמות לפרופילי סיכון של T3 FCU ייזום החזקה מיידית על הפקדות ומשיכות חשודות. לוחות מחוונים משותפים מאפשרים לצוותי אבטחה לבדוק נתוני שרשרת תוך שניות מרגע הזיהוי, והפחתת זמן ממוצע מרגע הפריצה להזזת כספים משעות לדקות. שיתוף פעולה מתמשך ירחיב את התחום לכלול שערי תשלום בין-לאומיים ושותפים בנקאיים.
תגובות בתעשייה העלו חששות בנוגע לצנזורה ושליטה מרכזית בתוך מערכת מבוזרת. מבקרים טוענים שהקפאת עסקאות עלולה לערער את הריבונות של המשתמשים ולהפחית תמריצים לפתרונות אחסון מבוזרים. תומכים מציינים ששיתוף פעולה רגולטורי ואמצעי אבטחה חזקים חיוניים לשמירה על שלמות השוק והגנה על משתמשי קמעונאות מפשע פיננסי מתוחכם.
השיתוף פעולה מתיישב עם מאמצים גלובליים אחרונים לתקן את פרקטיקות נגד הלבנת הון בנכסים דיגיטליים. מסגרות רגולטוריות חדשות בכמה תחומי שיפוט דורשות כעת מהבורסות ומהאחסנים לדווח על פעילויות חשודות ולאכוף פרוטוקולים של היכר את לקוחותיך. מודל T3 FCU משמש כהוכחת קונספט לערימות תאימות משולבות הכוללות אנליטיקה על השרשרת ושיתוף מודיעין בין ישויות.
פיתוח עתידי עשוי לכלול הרחבה לבלוקצ'יינים פרטיים ורשתות שכבה שתיים. אינטגרציות טכניות הנמצאות בהערכה כוללות ניטור חוזים חכמים בזמן אמת ואימות מזהה מבוזר. בעלי העניין בתעשייה מצפים לשיפורים הדרגתיים בשיעורי השבת כספים והפחתה מדידה של חשיפת סיכון מערכתית עבור מגזר הקריפטו.
תגובות (0)