גברים מדרום קוריאה נעצרו בהונאות קריפטו בשווי מיליוני דולרים

מעצר והאשמות

רשויות תאילנד עצרו גבר מדרום קוריאה המזוהה כ”חאן” בשדה התעופה סוארנבהومي בבנגקוק ביום שבת. הוא עומד בפני האשמות כולל הונאה, התחזות, פשעים ממוחשבים, הלבנת הון והשתתפות בארגון פשיעה. צו מעצר שהונפק בפברואר בעקבות תלונות קורבנות על מגבלות משיכה והבטחות מטעות לתשואות גבוהות. עד כה נעצרו אחד עשר אנשים הקשורים לרשת מרכזי התקשרות כחלק מהחקירה המתמשכת.

מנגנון הסכמה

חוקרים טוענים שחאן ושותפיו ניהלו מבצע מרכז טלפוני שהבטיח למשקיעים תשואות של 30–50% על השקעות בנכסים דיגיטליים. קורבנות מוקדמים קיבלו תשלומים קטנים כדי לבסס אמינות, אך נתקלו במגבלות משיכה קפדניות בעסקאות הבאות. במשך תקופה של שלושה חודשים, הקבוצה להבנת 47.3 מיליון USDT על ידי המרת מטבעות יציבים למני זהב פיזיים, שכל אחד מהם מוערך בסכום של מעל מיליון דולר, תוך הימנעות מעקב דיגיטלי ובקרות גבול.

הלבנת הון באמצעות זהב

הרשויות מדוחות שהעבריינים השתמשו בברים זהב המשקלם מעל 10 ק"ג כאחסון ערך מוחשי. המתכת היקרה הוכחה כסוכן יעיל לתנועה חוצת גבולות של כספים לא חוקיים. ברי זהב נרכשו דרך סוחרים פרטיים ונהגו להבריח אותם בצורה בלתי חוקית דרך גבולות בין-לאומיים. שיטת הפעולה ניצלה פערים רגולטוריים בהעברת סחורות פיזיות לעומת עסקאות קריפטו הניתנות למעקב.

מגמות הונאות עולמיות

לפי TRM Labs, הונאות קריפטו גבו מהקורבנות סכום של 10.7 מיליארד דולר בשנת 2024, עלייה של 456% לעומת שנה קודמת. הונאות מרכז טלפוני ממשיכות להיות שכיחות כאשר פושעים מנצלים את האנונימיות והטבע חסר הגבולות של המטבעות היציבים. מומחים מזהירים שאימוץ מהיר של מטבעות דיגיטליים ללא מסגרת ציות איתנה מאפשר סכמות כאלה. נדרשת חיזוק שיתוף פעולה בין סוכנויות ברחבי העולם לעצירת זרמי נכסים.

תגובה רגולטורית

משרד האוצר התאילנדי השיק במקביל תוכנית פיילוט בת 18 חודשים המאפשרת לתיירים להמיר קריפטו למטבע מקומי דרך בורסות מורשות עם מגבלות המרה של 550,000 בהט כדי לצמצם הלבנת הון. דרום קוריאה הגברה את המאמץ בעקבות הונאת קריפטו שיא של 228 מיליון דולר אשתקד. המעצר האחרון מדגיש את הצורך הדחוף בפעולות מקיפות למניעת הלבנת הון במגזר הפיננסים המבוזרים ברחבי העולם.