סקירה כללית
הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חקירתיים (ICIJ) פרסם סדרת תחקירים רב-פרקית שחושפת מנגנון פיננסי חשאי ורחב היקף המכונה 'Coin Laundry'. הקבוצה החקירתית תיעדה ערוצים חשאיים ששימשו להלבנת כספים לא-חוקיים באמצעות פלטפורמות מטבעות דיגיטליים ופעולות בנקאות צללים.
הבורסות המרכזיות למטבעות דיגיטליים היו מעורבות בהקלת פעולות הלבנת כספים שנעשו על ידי קבוצות פשע מאורגנות. העדויות שנאספו במהלך החקירה הצביעו על כך שאירועים הקשורים לקרטלי סמים, טבעות סחר בבני אדם וגופים הנתמכים עברו דרך Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit ו-Kucoin.
חקירה משותפת
קואליציה של מעל מאה עיתונאים מיותר משלושים וחמש מדינות שיתפה פעולה בחקירת 'Coin Laundry'. צוותי החקירה ניתחו מסמכים שנחשפו, רשומות עסקאות בבלוקצ'יין ותקשורות פנימיות. חברות אנליטיקת בלוקצ'יין סייעו במעקב אחר כתובות ארנק חשודות, בעוד ששותפי ICIJ ביצעו דיווחי שטח במגוון תחומי שיפוט.
הדו\"ח הדגיש פערים קריטיים בפיקוח רגולטורי ובאכיפה. הועלו קריאות דחופות להגברת בדיקות נאותות, לדרישות דיווח מחמירות יותר ולעבודה בין-לאומית בין רגולטורים. גורמי תעשייה נקראו ליישם ניטור עסקאות חזק ומערכות דירוג סיכונים אוטומטיות.
ממצאים עיקריים
הניתוח גילָה כי כספים הלבנים מימנו פעילויות של רשתות פשע בעלות שם עולמי, כולל סינדיקטים בין-לאומיים לסמים ופעולות לסחר בבני אדם. נתוני האוצר אישרו זרימות שהגיעו למאות מיליוני דולרים לאורך תקופה של מספר שנים. כמה אזורי שיפוט בעלי סיכון גבוה שימשו כנתיבים להעברת הכספים לפני התפזרותם למערכות פיננסיות גלובליות.
הראיות כללו דוגמאות של חנויות crypto-to-cash הפועלות בדובאי ובאוקראינה. פרוטוקולי מיקסינג מתקדמים ותכונות שמירת פרטיות ברשתות מסוימות אפשרו להסתיר את מוצא העסקאות, ולערפל את הקשר בין שחקני פשע לזרמי כספים לא-חוקיים.
השלכות והמלצות
החקירה הדגישה פערים קריטיים בפיקוח רגולטורי ובאכיפה. הועלו קריאות דחופות להגברת בדיקות נאותות, לדרישות דיווח מחמירות יותר ולעבודה בין-לאומית בין רגולטורים. גורמי תעשייה נקראו ליישם ניטור עסקאות חזק ומערכות דירוג סיכונים אוטומטיות.
מסקנה
חשיפה על 'Coin Laundry' מהווה אחת מהמאמצים העיתונאיים המקיפים ביותר בתחום הפעילות הבלתי חוקית בתוך אקוסיסטם המטבעות הקריפטוגרפיים. הממצאים שימשו כזרז לביקורת מחודשת על תוכניות הציות של ההחלפות והביאו מספר תחומי שיפוט לבחון מחדש את מסגרות המאבק בהלבנת הון. המשך שיתוף פעולה בין רשויות החוק, גופי הרגולציה ואנליסטי הבלוקצ'יין הומלץ כדי לצמצם מימון לא חוקי ולהגביר את השקיפות בשווקי נכסים דיגיטליים.
תגובות (0)