אליפטיק חושפות כלים למעקב אחר פשיעות עם כניסת סטייבלקוינים לזרמים הראשיים

כלי חדש לבדיקת נאותות למטבעות יציבים

חברת האנליטיקה בלוקצ'יין Elliptic השיקה ב-5 בספטמבר את פלטפורמת Stablecoin Issuer Due Diligence, המיועדת למוסדות פיננסיים ולמחלקות ציות. השירות מאפשר מעקב בזמן אמת אחר הנפקת מטבעות יציבים, העברות ואינטראקציות עם צדדים שלישיים ברשתות שונות.

תכונות מפתח ומקרי שימוש

המוצר מציע לוח בקרה ניתנים להתאמה האישית המאגד נתונים על-הרשת של מטבעות יציבים כגון USDT ו-USDC. משתמשים יכולים להגדיר התראות לעסקאות בסיכון גבוה, להמחיש זרימת נכסים וליצור דוחות ביקורת לעמידה בדרישות רגולטוריות. Elliptic מדגישה שכלים סטטיים וכבדים לחקירה מוחלפים בממשק דינמי וידידותי למשתמש המתוכנן להערכת סיכונים מהירה.

התמודדות עם שימוש פלילי במטבעות יציבים

• הזרמת כספים לא חוקיים למטבעות יציבים במהירות לעיתים עוקפת מנגנוני ההקפאה, ויוצרת אתגרים לבנקים.
• הפלטפורמה של Elliptic מאותתת על אשכולות ארנקים חשודים ועוקבת אחר תנועות טוקנים שמרמזות על ניסיונות לעקיפת סנקציות.
• ניתוח נתוני היסטוריה מראה דפוסים באסטרטגיות הלבנת הון, כולל קפיצות מהירות בין מנפיקים ובלוקצ’יינים שונים.
• מוסדות יכולים לשלב פידים של API ישירות לתהליכי הציות הקיימים כדי לאוטומט את מיון המקרים.

ג’יימס סמית’, מייסד Elliptic, ציין כי רשימות שחורות וכוחות הקפאה למטבעות יציבים לבדם אינן מספיקות. הכלי החדש משפר את השקיפות במערכת האקולוגית של צדדים שלישיים, ועוזר לבנקים להשתתף בשוק המטבעות היציבים תוך התאמה לתקנות מתפתחות.

מאמצי האימוץ המוקדמים כוללים בנקים עולמיים מרכזיים המטפלים במנפיקים ויוצרי שוק למטבעות יציבים. כאשר המטבעות היציבים מתקרבים למחזור של 300 מיליארד דולר, פתרונות מעקב חזקים הופכים לקריטיים למניעת ניצול על ידי מפירי חוק ועוקפי סנקציות.

Elliptic מתכננת עדכונים מתמשכים לתמיכה בפרוטוקולים חדשים למטבעות יציבים ולשילוב מודלים של למידת מכונה לזיהוי חריגות. ההשקה מדגישה את הביקוש הגובר לאנליטיקה ייעודית ככל שהנכסים הדיגיטליים משתלבים עם הפיננסים המסורתיים.