בפסיקה היסטורית ב-20 באוגוסט, שופט פדרלי בארה"ב קבע כי EminiFX, פלטפורמת מסחר ממונפת, הייתה סכימת פונזי שתוכננה על ידי המייסד אדי אלכסנדר. בית המשפט הורה לאלכסנדר להחזיר 228 מיליון דולר בקרן, ריבית וקנסות למשקיעים שנ fooled.
בית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הדרומי של פלורידה מצא כי EminiFX שיווקה את עצמה כמערכת מסחר אוטומטית מתוחכמת עם תשואות גבוהות מובטחות. התובעים הוכיחו שאלכסנדר העביר כספים ממשקיעים חדשים כדי לשלם תשואות למשתתפים קודמים, במקום לייצר רווחים באמצעות אלגוריתמי מסחר אמיתיים.
רשומות פיננסיות חשפו כי EminiFX עיבדה מעל 300 מיליון דולר בהפקדות לקוחות בין 2020 ל-2024. המאזן הסופי של בית המשפט הראה חסר נטו של 228 מיליון דולר לאחר חישוב משיכות חלקיות של משקיעים והוצאות תפעוליות.
השופט קנת מארה הדגיש את חומרת ההונאה:"הקורבנות נמשכו על ידי הבטחות שווא לתשואות חודשיות של 20%, שנמכרו בדוחות ביצועים מנופחים ויומני מסחר מזויפים." הפסיקה מחייבת פיצויים, קנסות אזרחיים ואיסור על אלכסנדר לעסוק בעתיד בפעילויות ניירות ערך.
ועדת ניירות הערך והבורסה האמריקאית (SEC) ומשרד המשפטים שבחו את ההחלטה. יו"ר ה-SEC פול אטקינס הצהיר:"פעולת האכיפה הזו מדגישה את מחויבותנו להגן על משקיעים מתכניות מסחר הונאתיות בשווקי נכסים דיגיטליים."
התוצאה עשויה לעורר טענות דומות נגד פלטפורמות מסחר קמעונאיות אחרות. מומחים משפטיים צופים בדיקה מוגברת של שירותי מסחר אוטומטיים, המדגישה את הצורך בגילוי נאות חזק ופיקוח רגולטורי ככל שמוצרים ממונפים מתפשטים באקוסיסטם של נכסים דיגיטליים.
משקיעים שנפגעו יכולים להגיש תביעות לקרן הפיצויים של בית המשפט. לאלכסנדר הזכות לערער בתוך 30 יום, למרות שמומחים רואים סיכוי נמוך להפוך את ההחלטה לאור הרקורד הראייתי.
תגובות (0)