ב-16 בספטמבר 2025, משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על חבילת סנקציות חדשה המכוונת כלפי פרטים וחברות המסייעים במימון מבוסס קריפטומטארי לצבא איראן. הצעדים מייעדים במיוחד שחקנים בהונג קונג ובאיחוד האמירויות הערביות שמואשמים בתיאום העברות כספים מיצוא נפט איראני לטובת חיל קודס של משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC) ומשרד ההגנה והלוגיסטיקה של הכוחות המזוינים (MODAFL).
הודעת משרד האוצר זיהתה רשתות"בנקאות צללים" המשתמשות בחברות קש וכספומטאריות כדי לעקוף סנקציות קיימות. על ידי הטמעת רווחי מכירות הנפט לנכסים דיגיטליים והעברת כספים דרך מבנים תאגידיים מסובכים, ישויות אלו ניסו לכוון משאבים למערכת הצבאית של איראן. הסנקציות אוסרות על כל אדם או חברה אמריקאית לעסוק בעסקאות עם פרטים מיועדים וחוסמות נכסים בשיפוט ארה"ב.
לפי סגן שר האוצר למודיעין טרור ומימון פיננסי ג'ון ק. הרלי, הפעולה משקפת מחויבות מתמשכת לחתוך את זרמי המימון הקריטיים התומכים בתוכניות הנשק ובפעילויות המזיקות של איראן במזרח התיכון. הרלי ציין שהאנונימיות הנתפסת של הקריפטו הופכת אותה לאטרקטיבית למתקשרים בלתי חוקיים, ויש צורך בצעדים ממוקדים להתמודד עם איומים מתפתחים בתחום הנכסים הדיגיטליים.
הסנקציות באות בהמשך לצווי ביצוע מתקופת טרמפ, זיכרון נשיאותי לביטחון לאומי 2, שמטרתו להפחית את יצוא הנפט האיראני לאפס ולמנוע השגת נשק גרעיני. המיוחסים החדשים משלימים מאמצים בינלאומיים מתמשכים, כולל מנגנון שחזור המחדש סנקציות של האו"ם בתגובה להפרות תוכנית הגרעין של איראן. בשנת 2024, תחומי שיפוט עם סנקציות קיבלו 15.8 מיליארד דולר בזליגות קריפטומטאריות בלתי חוקיות, מה שמייצג 39% מהעסקאות הללו, לפי Chainalysis.
פעולת משרד האוצר מדגישה שנכסים דיגיטליים יהיו כפופים לפיקוח ואכיפה קפדניים. היא שולחת מסר ברור לשני תחומי שיפוט – עם ובלי סנקציות – שארה"ב תנצל את סמכויותיה הפיננסיות כדי להתנגד לניצול הקריפטו למימון טרור ולהפצת נשק. סוכנויות האכיפה ימשיכו להתאים את האסטרטגיות שלהן ככל שסביבת הנכסים הדיגיטליים מתפתחת.
תגובות (0)