ב-30 באוגוסט 2025, מבצע משותף חשוב של רשויות אכיפת החוק האמריקאיות וההולנדיות הצליח לשבש שוק אפל ברשת החשוף לסחר בדרכונים מזויפים, רשיונות נהיגה ומסמכים מזהים אחרים בתמורה לביטקוין ומונרו. הסגירה, בתיאום בין ה-FBI, יורופול ומשטרת הולנד הלאומית, כוונה לשרתים המתארחים ברחבי אירופה וצפון אמריקה, שהובילה למעצר של ארבעה מנהלים ולתפיסת נכסים דיגיטליים בשווי של למעלה מ-4 מיליון דולר.
לפי מסמכי בית המשפט, השוק פעל מאז סוף 2023, והציע מחירים מותאמים ושירותי התחזות שטענו להבטיח מסמכים בלתי ניתנים לגילוי על ידי מערכות סריקה ממשלתיות. העסקאות התקיימו באופן בלעדי באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, תוך שימוש בחומרי טומבלינג ושירותי ערבוב להסתיר את זרימת הכספים. החוקרים השתמשו בכלי ניתוח בלוקצ'יין כדי לעקוב אחר מסלולי התשלום לבורסות קריפטו, מה שהוביל לזיהוי חשודים מרובים בשלוש מדינות.
המבצע כלל גם הסרה של אתרי מראה וערוצי תקשורת בפלטפורמות הודעות מוצפנות. הראיות שנתפסו כוללות יומני שיחות, ארנקים קריפטוגרפיים וחומרי פרסום הממחישים את מכירת תעודות זהות מזויפות באיכות גבוהה ששימשו להונאות פיננסיות ולתרמיות רווחה. הרשויות הדגישו את האתגרים שיצרה המבנה המבוזר של השוק והסתמכותו על מטבעות דיגיטליים, שאפשרו לפושעים לפעול ללא היענות גבוהה עד לשיתוף הפעולה בין הרשויות שחיבר פערים משפטיים קיימים.
בהודעה משותפת, מחלקת הסייבר של ה-FBI ומרכז הלוחמה בפשעי סייבר של יורופול הדגישו כי פלטפורמות פשע הפועלות במטבעות קריפטוגרפיים הן יעד מרכזי."המקרה הזה מדגים את היעילות של שיתוף פעולה חוצה גבולות ואת השימוש בפורנזיקה מתקדמת של הבלוקצ'יין", אמרו הסוכנויות."אלה שמנצלים מטבעות קריפטוגרפיים להקל על פשעים חמורים של גניבת זהות יירדפו ללא הפסקה."
הרשויות כעת פועלות עם בורסות קריפטו ליישום בקרות מחמירות יותר של 'דע את הלקוח' (KYC) וקראו למחוקקים לחזק את הרגולציה סביב מטבעות פרטיות. החקירה עדיין נמשכת, עם תובעים העוסקים בהגשת תיקים בגין קשר לפשע, הלבנת הון וגניבת זהות. המעצרים מסמנים אחת מפעולות אכיפת החוק הגדולות ביותר הקשורות לקריפטו השנה ומשדרים מסר ברור כי שיתוף פעולה בינלאומי יכול לשבש שווקי דיגיטל בלתי חוקיים.
תגובות (0)