ארה"ב מבצעת החרמת קריפטו בשיא כל הזמנים במהלך דיכוי הונאות בקמבודיה

מיזם אכיפה מרכזי בהובלת משרד המשפטים של ארה"ב ושל משרד האוצר כיוון את Prince Group הקמבודית ובני-בריתה, וכתוצאה מכך הוחרמו 127,271 BTC ששווים לפי השערים הקיימים כ-14.4 מיליארד דולר. מהלך זה מסמן את ההחרמה הקריפטו הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב. המבצע תואם להאשמות פליליות שהוגשו נגד מייסד והיו"ר של Prince Group, צ'ן ז'י, שהואשם בניו יורק במזימה להלבנת כספים ובביצוע הונאה באמצעות העברות קשורות להונאות אהבה רחבות-היקף.

האישום של משרד המשפטים טוען כי הנתבע ארגן רשת גלובלית של הונאות בכפייה באמצעות עבודה בכפייה בקמבודיה, שסחרה בעובדים כדי להפיק הכנסות בלתי חוקיות מקורבנות לא-מודעים, בעיקר בארצות הברית. סנקציות מקבילות הוטלו על ידי משרד האוצר, שהגדיר את Prince Group כארגון פשיעה טרנס-לאומי וחסם את פעילויותיו הפיננסיות בארצות הברית. באותו יום, סנקציות וצעדים רגולטוריים ניתקו את היואון גרופ מהמערכת הפיננסית האמריקאית, מהלך שמדגיש אסטרטגיה רחבה לפירוק רשתות הונאה הממומנות באמצעות קריפטו.

לאחר הגשת האישום, רשויות האכיפה ביצעו הליכים משפטיים לתפוס את החזקות הביטקוין, והעבירו את הנכסים הדיגיטליים למשמורת ארצות הברית. לפי הצהרות פומביות, הנכסים ככל הנראה נבעו מגנבות לכאורה ב-LuBian, מפעל כריית קריפטו הקשור לאותה הנהגה. אנליסטים של Elliptic החלו לעקוב אחר מוצאם של כספים אלה, אף כי נותרות אי-ודאויות לגבי ההעברה הראשונית לשליטה בארה"ב.

הגורמים הרשמיים הדגישו כי הפעולה משרתת את שני היעדים – צדק והרתעה. “הפעולה של היום מהווה אחד מהמהלכים המשמעותיים ביותר אי פעם נגד סחר בבני אדם והונאה פיננסית המופעלת באמצעות סייבר,” אמר התובע הכללי של ארצות הברית. מזכיר האוצר שיבח את הסנקציות ככלי פיננסי עוצמתי להפסקת מעשי פשע ברחבי העולם. המאמצים המתואמים מדגישים את יכולת ארה"ב לעקוב, להקפיא ולהחרים נכסים קריפטו בלתי חוקיים בקנה מידה חסר-תקדים, מחזקים את האחריות הגלובלית על ניצול נכסים דיגיטליים.